El 5 de mayo de 2022, la CFTC informó que un tribunal de Nueva York multó a los cofundadores de BitMEX con 30 millones de dólares por operar un intercambio de criptomonedas en contravención de la ley. Las multas son una resolución de los procedimientos judiciales de febrero de 2022 en los que los tres acordaron que ejecutaron BitMEX en contra de las leyes estadounidenses.
Durante ese tiempo, los tres fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario al ejecutar el intercambio sin usar los protocolos AML dirigidos. El intercambio realizó sus operaciones en los EE. UU. en contra de estas reglas entre 2014 y 2020.
La historia hasta ahora
La batalla legal entre los reguladores estadounidenses, BitMEX, y sus cofundadores continúa, pero parece estar en su clímax. El intercambio también había tratado con la CFTC en agosto pasado, donde accedió a pagar una multa de $ 100 millones por las operaciones ilegales.
El intercambio había operado desde su lanzamiento hasta 2020 sin los protocolos adecuados contra el lavado de dinero mientras aún estaba bajo el liderazgo de sus cofundadores. También estuvo bajo fuertes críticas durante varios años bajo las acusaciones de ayudar a los piratas informáticos a liquidar su botín. Sin embargo, su dirección no tomó ninguna medida factible para resolver el asunto.
Los reguladores estadounidenses reaccionaron sancionando primero a la plataforma en 2020 y cuando también decidió sacar a los cofundadores de su gestión. También fue casi al mismo tiempo que introdujo el registro KYC . Según la CFTC, los tres deberán saldar las multas y aún están a la espera de la sentencia por cargos penales.
Reguladores reaccionan ante caso BitMEX y uso ilegal de criptos
El presidente de la CFTC, Rostin Benham, reaccionó luego del caso de BitMEX y aseguró que la agencia continuará manteniendo el orden en el espacio criptográfico. Dijo que tiene que estar atento a los malhechores a medida que crece la criptoesfera. Además, es mejor proteger a los inversores de mercados injustos donde el fraude y otros vicios como la manipulación son comunes.
Benham también aclaró que la agencia está haciendo un ejemplo de BitMEX para garantizar que las partes interesadas en criptografía y los proveedores de servicios cumplan con las reglas del regulador antes de ofrecer cualquier servicio.
La directora interina de la CFTC, Gretchen Lowe, también señaló que las personas que administran plataformas criptográficas que ofrecen servicios en los EE. UU. deben estar listas para cumplir con todas las reglas. Lowe dijo que ninguna plataforma podría evadir las leyes federales como registrarse en la CFTC y usar protocolos que mantengan la equidad financiera en juego.
Con respecto al caso en curso contra los tres cofundadores, BitMEX también comentó a través de su portavoz, Taylor Bossung. Dijo que la plataforma desea mantener su distancia de los procedimientos del caso, ya que ya no está directamente involucrada después de su acuerdo el año pasado. También aclaró que el intercambio está operando como de costumbre y actualmente se enfoca en lanzar el intercambio al contado BitMEX.
La criptorregulación continúa a nivel mundial
Aparte del caso de BitMEX, los reguladores también están proponiendo nuevas reglas globales para el criptoespacio. Francia ha permitido Binance intercambie criptomonedas al otorgarle un registro DASP a través de AMF. El registro permitirá que el intercambio comercialice sin temor a acciones legales en su contra en Francia.
dent de Corea del Sur también ha comunicado que el país retrasaría los impuestos criptográficos para proteger a sus inversores. dent pro-cripto basó sus campañas en los activos digitales y su regulación .
Panamá también aprobó una ley que regularía las criptomonedas el mes pasado. La ley busca amplificar la inclusión financiera en el país y la creación de nuevos puestos de trabajo a partir del criptoespacio.
