Hoy, un jurado federal de Nueva York tomó una gran decisión. Encontraron a Avraham Eisenberg culpable de una enorme estafa de 110 millones de dólares. Esta fue una novedad para el Departamento de Justicia. Un caso de manipulación del mercado de criptomonedas. Eisenberg, de sólo 28 años y de San Juan, Puerto Rico, ahora enfrenta hasta 20 años de prisión por sus acciones.
Eisenberg fue acusado de apoderarse de alrededor de 110 millones de dólares en criptomonedas de Mango Markets y sus usuarios. Lo hizo elevando el precio de los trac de futuros y del token criptográfico MNGO muy por encima de su valor real. Después de aumentar los precios, pidió prestado un montón de criptomonedas para cubrir estos precios inflados.
Estafa a gran escala
Los fiscales fueron claros. "Cuando Eisenberg tomó prestada y retiró esta criptomoneda, no tenía intención de reembolsar los fondos prestados, sino más bien de robar esos fondos", dijo la Fiscalía de Manhattan después de acusarlo en febrero de 2023. Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos, dijo justo después de la veredicto: "Hace unos momentos, Avraham Eisenberg fue declarado culpable por un jurado unánime en el primer caso de manipulación del mercado de criptomonedas".
Williams también señaló: "Este proceso innovador muestra la habilidad de nuestra oficina para utilizar nuevos métodos y herramientas de aplicación de la ley de primer nivel para mantener seguros todos los mercados financieros". El día de Eisenberg en el tribunal para recibir sentencia está fijado para el 29 de julio, en Manhattan.
El IRS se está preparando para tomar más medidas a medida que finaliza la temporada de impuestos. Están viendo más delitos fiscales relacionados con las criptomonedas que nunca. Guy Ficco, que dirige la división de investigación criminal del IRS, espera que pronto haya más casos de violaciones criptográficas del Título 26.
El IRS intensifica la aplicación de impuestos a las criptomonedas
Durante años, el IRS ha vigilado las criptomonedas como parte de investigaciones más amplias sobre fraudes, esquemas y lavado de dinero. Ficco ha denunciado un aumento de los "delitos fiscales criptográficos puros", que infringen directamente las leyes federales del impuesto sobre la renta al ocultar las ganancias de las ventas de criptomonedas o los orígenes de los criptoactivos.
Con la ayuda de empresas como Chainalysis, el IRS ahora puede profundizar en transacciones criptográficas complejas. Esto les ayuda a encontrar y perseguir a los evasores de impuestos de manera más efectiva. Chainalysis y otras tecnologías brindan a los agentes del IRS la capacidad de trac los flujos de dinero y descubrir quién posee realmente los activos de criptomonedas.
Esta asociación ha dado lugar a grandes redadas, lo que supone algunas de las mayores incautaciones de activos ilegales en la de Estados Unidos . A medida que los activos digitales se convierten en una parte más importante de nuestro mundo financiero, el IRS se asegura de que todos paguen su parte justa de impuestos.
El 15 de abril, cuando los estadounidenses presenten sus impuestos, el IRS estará listo para hacer frente al esperado aumento de los delitos fiscales cibernéticos. Esto muestra cuán importantes se han vuelto los criptoactivos en la industria financiera, y el IRS está decidido a asegurarse de que la gente mantenga las cosas honestas en el mercado de las criptomonedas.
Con estos acontecimientos, queda claro que tanto los resultados legales de casos como el de Eisenberg como los esfuerzos continuos de agencias como el IRS están dando forma a la forma en que Estados Unidos maneja los desafíos y oportunidades del mundo de las criptomonedas. La represión de los criptodelitos, tanto en el comercio como en la evasión fiscal, apenas se está intensificando.
