Si bien todos saben que Sam Bankman-Fried (SBF), el jefe del intercambio FTX colapsado, estuvo involucrado en actividades fraudulentas y un estafador, saben poco acerca de que es un magnate de bienes raíces. Mientras dirigía el intercambio, cash algunos de los fondos del intercambio y compró propiedades por un total de $ 243 millones.
Sam Bankman-Fried compró propiedades por valor de más de $243 millones en 2021 y 2022 utilizando fondos de clientes para él, sus padres, sus empleados y sus amigos y familiares, según el último informe del deudor . Su compra más cara fue un penthouse de $30 millones en Albany firmado por Ryan Salame, el presidente dent FTX Property, y mencionaron que su uso previsto era como “residencia para personal clave”.
El Grupo FTX compró propiedades por valor de más de $ 18 millones en las Bahamas en las unidades de Albany Honeycomb. Una unidad similar, 6C, tiene alrededor de 6,000 pies cuadrados según un listado de una compañía de bienes raíces. En particular, Albany es una comunidad de lujo exclusiva con más de 600 acres que cuenta con un campo de golf y un spa de servicio completo, entre otras comodidades.
Nishad Singh, exjefe de ingeniería de FTX, Gary Wang, cofundador de FTX, y SBF compraron unos tres condominios en One Cable Beach con un costo de entre $950,000 y $2 millones para ponerlos en uso dent .
SBF también gastó $ 16 millones en la compra del lote A de Old Fort Bay el 7 de abril de 2022. Otras propiedades inmobiliarias se marcaron para uso comercial, con casas grupales por valor de $ 8.55 millones que se usaron como sede de FTX. Otro terreno de 4.95 acres fue etiquetado como desarrollo para espacio de oficinas para el intercambio.
SBF malversó los fondos de los clientes para adquirir la propiedad inmobiliaria
Según el informe presentado anteriormente, el intercambio FTX debía a sus clientes más de $ 8.7 mil millones luego del mal uso y la mezcla de sus depósitos. Se debían alrededor de $ 6.4 mil millones a los clientes a través de monedas fiduciarias y estables. El informe destacó además que solo se habían recuperado alrededor de $ 7 mil millones y que la búsqueda de más activos FTX continuaba con recuperaciones adicionales anticipadas.
La investigación también generó una imagen de la administración de FTX y de al menos un abogado principal que deliberadamente se apropió indebidamente del dinero de sus clientes. El fundador y su equipo ejecutaron documentos falsos, mintieron a auditores y bancos, e incluso llegaron a trasladar al Grupo FTX de una jurisdicción a otra para evitar que quedaran atrapados en sus mentiras. Si bien SBF tenía mucho dinero por ahí, fácilmente puede parecer que todo le pertenecía, especialmente considerando que mantuvo una cuenta en Excel y aprobó órdenes de transacciones financieras en un chat interno.
FTX también creó una cuenta de cliente falsa para ayudar a reflejar la responsabilidad corriente fiduciaria oculta. Los altos ejecutivos de FTX y Ellison se refirieron a la cuenta solo como "la cuenta de nuestro amigo coreano" para evitar un mayor escrutinio. Esta cuenta mostró que su 'amigo coreano' tenía $8.9 millones que pertenecían al intercambio. La empresa también mintió a sus socios bancarios sobre el uso de sus cuentas. Un ex empleado de Alameda Research confirma que la empresa no hizo una distinción significativa entre los fondos de Alameda y los fondos de los clientes.
En la declaración reciente sobre los deudores de FTX, el CEO John J. Ray III, a cargo del equipo de bancarrotas, destacó que la reputación de FTX como líder de la industria en servicio al cliente siempre fue una farsa. Según Ray en el estudio, los altos ejecutivos de FTX no mezclaron ni despilfarraron los fondos de los clientes por accidente dent sino que lo hicieron a propósito y bajo su dirección.
Las investigaciones de FTX siguen en curso en medio de los procedimientos de quiebra
Los deudores de FTX publicaron recientemente su segundo informe que asciende al descubrimiento de 7 mil millones en activos líquidos de FTX. Si bien todavía es menos de los $8.7 mil millones adeudados, la brecha se está cerrando. De acuerdo con los documentos del archivo, trac de los activos fue difícil ya que el mal uso de los fondos de los clientes de FTX se había prolongado durante varios años. El documento de 38 páginas reveló detalles de los gastos de FTX, incluidas las costosas compras y donaciones de bienes raíces. También destacaron las transferencias entre una cuenta de Alameda y FTX por un total de $2,200 millones de los fondos. Una investigación anterior realizada por Ray en abril también había expuesto el funcionamiento interno de FTX diciendo que el intercambio no controlaba las nóminas de los empleados.
los procedimientos de quiebra en Delaware, la revisión de los deudores de FTX está en curso y se publicará un tercer informe en agosto de 2023.
