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Escándalo de FTX expuesto: el uso indebido de los depósitos de los clientes revelado en el segundo informe de investigación

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TL;DR

  • FTX, un intercambio de cifrado que alguna vez fue de buena reputación, está envuelto en un escándalo relacionado con el uso indebido de los depósitos de los clientes para beneficio personal.
  • El informe de investigación revela que FTX mezcló los fondos de los clientes con los fondos corporativos, lo que resultó en la apropiación indebida de aproximadamente $8.7 mil millones adeudados a los clientes.
  • Los exejecutivos de FTX ocultaron deliberadamente sus acciones, lo que dificultó el trac de los activos malversados.

FTX, una vez aclamado como un líder centrado en el cliente en la era digital, ahora está bajo un intenso escrutinio luego de la publicación de un informe de investigación condenatorio por parte de los deudores de FTX. El informe descubre revelaciones impactantes sobre la mezcla y el mal uso de los depósitos de los clientes en el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas. Los ex altos ejecutivos de FTX Group están acusados ​​de malversar deliberadamente los fondos de los clientes para beneficio personal.

El informe , publicado el lunes, ha expuesto las prácticas engañosas llevadas a cabo por FTX Group. Desde el comienzo del intercambio FTX.com, la empresa había estado mezclando depósitos de clientes con fondos corporativos, como se alega en el informe. Sin embargo, esta mezcla intencional condujo a la apropiación indebida de alrededor de $8.7 mil millones adeudados a los clientes. El alcance del uso indebido y los intentos deliberados de ocultar estas acciones han conmocionado a los observadores de la industria.

En un comunicado, John J. Ray III, director ejecutivo y director de reestructuración de FTX, expresó su profunda decepción por las revelaciones y afirmó: “La imagen que FTX Group buscaba presentar como líder de la era digital centrado en el cliente era un espejismo. .” Agregó además: "Desde el inicio del intercambio FTX.com, el Grupo FTX mezcló los depósitos de los clientes y los fondos corporativos y los utilizó indebidamente con abandono en la dirección y el diseño de los altos ejecutivos anteriores".

Trac de la apropiación indebida extensiva

La investigación en curso sobre las prácticas de FTX ha revelado los desafíos que enfrentan los deudores de FTX para trac los activos sustanciales de los deudores hasta sus fuentes originales. La amplia mezcla de fondos ha creado una red compleja que dificulta la diferenciación entre los fondos operativos del Grupo FTX y los depósitos de los clientes.

A pesar de los desafíos, FTX ha logrado recuperar aproximadamente $ 7 mil millones en activos líquidos hasta el momento, y la búsqueda de activos adicionales aún continúa, según el director ejecutivo John Ray. Sin embargo, el informe alega que los exlíderes de FTX ocultaron activamente sus acciones con la ayuda de un abogado sénior de FTX Group y otras personas involucradas en el ardid.

La participación de un abogado dent no identificado de FTX en estas prácticas engañosas es un tema recurrente en el informe. Se alega que este abogado llegó incluso a despedir a un abogado de menor rango que planteó objeciones a las prácticas engañosas de la empresa. Los fondos malversados ​​supuestamente se canalizaron hacia donaciones, inversiones y adquisiciones políticas y caritativas, incluidas propiedades inmobiliarias de lujo.

Los deudores de FTX estiman que la cantidad total de activos de clientes malversados ​​es de alrededor de $ 8.7 mil millones, y la mayoría comprende monedas fiduciarias y estables. Sin embargo, dada la naturaleza compleja de los fondos combinados, trac estos activos hasta sus fuentes originales presenta un desafío importante. El informe revela que el exlíder de FTX trac informalmente un pasivo en moneda fiduciaria no revelado estimado entre $ 8.9 mil millones y $ 10 mil millones.

A medida que los deudores de FTX continúan con su investigación, el alcance total del daño causado por la apropiación indebida de los depósitos de los clientes está saliendo a la luz gradualmente. Se espera que la investigación en curso descubra más detalles sobre la caída de FTX y las acciones de sus ex altos ejecutivos.

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damilola lorenzo

Damilola es una entusiasta de las criptomonedas, escritora de contenido y periodista. Cuando no está escribiendo, pasa la mayor parte de su tiempo leyendo y controlando proyectos emocionantes en el espacio blockchain. También estudia las ramificaciones de Web3 y el desarrollo de blockchain para tener una participación en la economía futura.

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