Un cártel de tráfico de drogas de Texas integrado por seis personas ha sido condenado a penas que van desde la libertad condicional hasta 84 meses por lavado de dinero relacionado con criptomonedas.
El fallo se produjo tras investigaciones que involucraron a varias agencias policiales, entre ellas el FBI, la DEA, jefes de policía de Houston y Mason, así como los Servicios de Inspección Postal de los Estados Unidos como parte del Grupo de Trabajo de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF).
Esta colaboración ha sido vista como evidencia de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para enfrentar a los narcotraficantes de alto nivel y a los lavadores de dinero, con énfasis en desmantelar estas redes ilegales que explotan las plataformas en línea para actividades ilegales.
La banda de narcotraficantes de Texas lavaba 50.000 dólares mensuales
Entre julio de 2019 y diciembre de 2020, la banda de narcotráfico de la darknet que operaba bajo el nombre clave “Loverbois” vendió casi 12 kilogramos de metanfetamina mensualmente y lavó alrededor de 50.000 dólares a través de criptomonedas.
La droga se distribuía camuflada como pastillas de Adderall. Durante ese mismo período, la banda procesaba unos 20 pedidos de droga al día.
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio reveló la sentencia de los seis individuos que conforman el equipo “Loverbois”.
“Los acusados vendieron al menos 11,98 kilogramos en total de metanfetamina en pastillas y lavaron entre 15.000 y 50.000 dólares al mes utilizando criptomonedas”
Documentos judiciales.
La operación ilegal quedó expuesta después de que agentes policiales encubiertos en Ohio ordenaron y recibieron el envío de píldoras falsas, lo que posteriormente condujo a una acusación ante un gran jurado federal en junio de 2021.
Según Hoodline , uno de los miembros de la pandilla, Kevin Tran, recibió su sentencia el 30 de septiembre.
Cada miembro de la pandilla ejecutaba tareas específicas
Según los documentos judiciales, un individuodentcomo Duc Cao Phung creó y administró las cuentas de los Loverbois durante el crimen, tomando pedidos en línea y, en general, supervisando las transacciones de criptomonedas.
Según se informa, Phung obtuvo las píldoras de William David Goode Harris y Ainoa Winniec Plumber Guzman, quienes eran responsables de crear las drogas en su residencia de Houston utilizando equipos industriales que incluían un mezclador y una prensa de píldoras.
Tran era responsable de suministrar la droga y las transacciones, mientras que la mano derecha de Guzmán, Zachary Kacmar Pray, era responsable de manejar las tareas logísticas.
Según los documentos judiciales, Phung también estuvo involucrado en la coordinación de la recepción de criptomonedas a cambio de píldoras y el lavado de esas ganancias, mientras que otro miembro clave de la pandilla,dentcomo John Dang, manejaba el empaquetado y el lavado.
“Dang empaquetaba pastillas para su envío y entrega, y ayudaba a mover y blanquear criptomonedas. Dang blanqueaba aproximadamente 15.000 dólares al mes”, se lee en parte de los documentos judiciales.
El volumen de droga transportada tuvo repercusiones importantes para todos los miembros involucrados en el cártel de la droga.
El subdirector penal Fredrick C. “Fritz” Shadley fue el fiscal en el caso que marcó una victoria para los agentes del orden contra las operaciones criminales.
Esto ocurre a medida que los casos de lavado de dinero y delitos cibernéticos relacionados con activos digitales han ido en aumento a medida que más personas los adoptan.
Recientemente, un ciberdelincuente de Indiana de 21 años admitió haber estafado a más de 500 personas por un valor de 37 millones de dólares en criptomonedas en un ciberataque en 2022.
En junio de este año, las fuerzas del orden de Costa Rica a funcionarios gubernamentales y algunos agentes del orden.
