En el último intento por cumplir con el cumplimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional, Tailandia considera la inclusión de Anit Money Laundering, AML para criptomonedas.
Esto es en lugar de las medidas tailandesas para trabajar contra el lavado de dinero que ha tomado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el pasado.
Tailandia también es consciente del daño potencial que las criptomonedas pueden causar en la economía de un país y, por lo tanto, los reguladores financieros están buscando medidas para frenar la amenaza incluso antes de que aparezca.
No sorprende ver que Tailandia es uno de los países que está dando un paso de liderazgo en la implementación de los principios regulatorios del GAFI sobre las criptomonedas. Tailandia es uno de los miembros del GAFI y, por lo tanto, brinda un buen ejemplo a otros países al implementar sus propias leyes.
Inclusión AML para criptomonedas en Tailandia
The Bangkok Post tuvo una sesión con Preecha Charoensahayanon, Mayor General de la Policía, así como el secretario general de la Oficina contra el Lavado de Dinero (Amlo), afirmó que saben que el lavado de dinero será un problema grave con las criptomonedas en el futuro, incluso si ahora la costa parece despejada.
Según él, es relativamente fácil ocultar la fuente de donde uno obtiene sus cosas. La criptomoneda es inmutable, dicho esto, también es muy poco trac , pero la privacidad asignada a los usuarios también es algo que debe vigilarse.
La Ley contra el Lavado de Dinero incorporada a las leyes del país le parece a Preecha Charoensahayanon la forma más efectiva de enfrentar el lavado de dinero.
De esta manera, Amlo estará al tanto de los intercambios cuando se realicen a través de la red, ya que los datos se enviarán a Amlo de forma espontánea. El GAFI quiere hacer que el ecosistema de las criptomonedas sea lo más hospitalario posible mientras trata de atraer posibles lagunas.
Los 'Proveedores de servicios de activos virtuales' (VASP) deben tener todos los datos precisos sobre el remitente y el receptor, incluso después de que se hayan realizado las transacciones. Luego, estos datos se enviarían a las autoridades correspondientes para su inspección, autoridades correspondientes en cuanto al propio GAFI y Amlo.
