Las acciones de Standard Chartered caen un 8% tras la demanda de investigación de un legislador estadounidense

Las acciones de Standard Chartered PLC se desplomaron el viernes un 8,21%, alcanzando los 1.291,5 puntos. Sus acciones también han subido considerablemente este año, alcanzando su máximo en casi 12 años a principios de esta semana, al igual que las de otras entidades financieras europeas. 

Las acciones del banco cayeron después de que una legisladora republicana estadounidense solicitara una investigación sobre la entidad por presuntas irregularidades financieras. La representante de Nueva York, Elise Stefanik, escribió a la fiscal general Pam Bondi para que investigara los pagos ilegales de la institución financiera a terroristas conocidos. 

Stefanik acusa a Standard Chartered de realizar pagos ilegales

Hoy, solicité respetuosamente al Fiscal General @AGPamBondi que investigara los pagos ilícitos del Standard Chartered Bank a terroristas conocidos y la Fiscal General del Estado de Nueva York, Tish James, respecto a dichos pagos, mientras aprobaba las licencias bancarias.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Representante Elise Stefanik (@RepStefanik) 15 de agosto de 2025

Stefanik también señaló que Standard Chartered había realizado transacciones ilegales por valor de 9.600 millones de dólares a terroristas conocidos. Alegó que China ha estado utilizando los sistemas del banco para comprar petróleo iraní sancionado.

Según el informe, las transacciones se ocultaron de las declaraciones requeridas. Dichas declaraciones se enmarcan en el actual acuerdo de enjuiciamiento diferido, supervisado por la Fiscalía Federal para Washington, D. C. y el Distrito Sur de Nueva York.

La legisladora también solicitó una investigación sobre Standard Chartered por presunta evasión de sanciones vigentes. Añadió que, de no tomarse medidas adicionales, el caso caducará el martes 19 de agosto.

“Si no se toman más medidas en este caso, existe el grave riesgo de que se canalicen fondos adicionales a organizaciones terroristas que ponen en peligro a Estados Unidos y al pueblo estadounidense”

–Elise Stefanik, representante de Estados Unidos por Nueva York.

La legisladora también solicitó una investigación sobre la inacción de la fiscal general del estado, Letitia James, respecto a los pagos al aprobar la licencia anual del banco. Alegó que expertos en financiación del terrorismo y denunciantes sobre los pagos ilícitos notificaron a James y a sus altos funcionarios. Stefanik afirmó que la inacción de James planteó dudas sobre los pagos ilícitos y su conexión con la administración Biden.

La Representante de Nueva York también reveló que recibió denuncias de irregularidades que revelaban que el banco utilizaba servidores ubicados en Newark, Nueva Jersey, para ejecutar los pagos. Solicitó el nombramiento del Fiscal Federal Interino para el Distrito de Nueva Jersey como Fiscal Especial del Fiscal General a cargo de los asuntos de Standard Chartered. Según ella, esto se debió a que la actividad de la institución financiera y la inacción de James representaban un riesgo inmediato para la seguridad nacional.

La caída del precio de las acciones del banco se produjo en medio de su reciente recompra de acciones el 31 de julio. Como informó previamente , Standard CryptopolitanChartered gastó 1.300 millones de dólares en la iniciativa tras presentar beneficios trimestrales mejores de lo esperado.

En 2019, el banco con sede en Londres también recibió una multa de 1.100 millones de dólares por parte de las autoridades estadounidenses y británicas por blanqueo de capitales e incumplimiento de sanciones. Standard Chartered acordó pagar 947 millones de dólares a Estados Unidos por las acusaciones de violación de sanciones contra países como Irán, Siria, Sudán, Cuba, Zimbabue y Birmania. Las instituciones financieras también acordaron pagar 102 millones de euros por infracciones de la normativa antiblanqueo de capitales en Oriente Medio. 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que Standard Chartered procesó pagos ilegales por valor de 438 millones de dólares entre 2009 y 2014. La mayoría de las transacciones estaban vinculadas a cuentas iraníes desde la sucursal del banco en Dubai. 

La institución financiera reconoció asumir la plena responsabilidad por las violaciones y defide control. Standard Chartered, sin embargo, culpó parcialmente a dos exempleados subalternos, alegando que sabían que algunos clientes tenían conexiones iraníes.

Standard Chartered recibe demanda por su participación en el escándalo 1MDB

Kasus 1MDB: Kasus Korupsi Terbesar de Malasia

1MDB es dana investasi negara yang diluncurkan tahun 2009 oleh Najib, Perdana Menteri saat itu.

Tahun 2015, terungkap bahwa Najib, sekitar 11.35 triliun Rupiah dari dana 1MDB mengalir rekening pribadinya.

Lewat suap, cuci uang,… pic.twitter.com/oGfnVYFen3

– Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) 18 de febrero de 2025

El banco con sede en Londres también fue demandado por 2.700 millones de dólares a principios de julio. La demanda surgió a raíz de la presunta participación del prestamista en el escándalo 1MDB, uno de los casos de fraude financiero más grandes del mundo.

Standard Chartered fue acusado de permitir el movimiento de miles de millones de dólares robados del fondo 1MDB de Malasia. Se alega que el banco no confirmó suficientemente el origen de los fondos ni su destino.

Según el informe, la institución financiera supuestamente permitió más de 100 transferencias sospechosas entre 2009 y 2013, a pesar de señales de advertencia de que las transacciones podrían ser ilegales. 

El banco, con sede en Londres, afirmó que las reclamaciones carecían de fundamento y que defenderá enérgicamente cualquier demanda iniciada por los liquidadores. El portavoz de 1MDB afirmó que la junta directiva estaba satisfecha de que los liquidadores designados por el tribunal estuvieran tomando medidas, lo que, según él, beneficiaría a las víctimas del fraude, incluido 1MDB.