El Subcomité de Servicios Financieros sobre Activos Digitales, Tecnología Financiera e Inclusión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos convocó una audiencia titulada “Criptocrimen en contexto: desglosando la actividad ilícita en activos digitales” en noviembre. La audiencia bipartidista enfatizó la importancia de la colaboración y la regulación para abordar el uso de la blockchain en actividades delictivas.
El presidente French Hill inició la audiencia refiriéndose a un artículo del Wall Street Journal del 10 de octubre, que destacaba el uso de criptomonedas por parte de Hamás para la recaudación de fondos. Hill señaló que el artículo había sido corregido el 27 de octubre para reflejar con precisión los datos proporcionados por la firma de análisis blockchain Elliptic. Subrayó que así como no se debe culpar a los teléfonos e Internet por la financiación del terrorismo, las criptomonedas tampoco deben ser chivos expiatorios.
Cámara de EE. UU. sobre delitos, acciones y preocupaciones relacionados con las criptomonedas
Stephen Lynch, miembro de alto rango del subcomité, expresó la esperanza de que las nociones preconcebidas sobre las criptomonedas puedan dejarse de lado para una discusión más informada.
El panel de testigos incluyó representantes de ConsenSys y Chainalysis, expertos forenses y un abogado senior del bufete de abogados Hogan Lovells. Destacaron la importancia de la colaboración internacional y las asociaciones público-privadas para prevenir el uso indebido de los activos digitales. Además, destacaron la necesidad de una legislación bien elaborada y las complejidades del trac de las transacciones blockchain.
Durante la audiencia , el representante Brad Sherman buscó un ejemplo de uso legítimo de un mezclador criptográfico de Alison Jiménez, presidenta dent Dynamic Securities Analytics. Sin embargo, Jiménez no pudo dar una respuesta satisfactoria.
Varios miembros destacados del Congreso, incluido el presidente Patrick McHenry, el representante Tom Emmer, el representante Ritchie Torres y 53 miembros adicionales de la Cámara, enviaron una carta al dent estadounidense Joe Biden y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el 15 de noviembre. La carta preguntaba sobre las actividades de recaudación de fondos. de Hamás y la Jihad Islámica Palestina y el papel de las criptomonedas en estos esfuerzos. Destacó la importancia de comprender la escala de la campaña de recaudación de fondos de activos digitales de Hamás en comparación con sus métodos tradicionales de recaudación de fondos.
La carta señalaba que los métodos tradicionales de recaudación de fondos podrían generar más ingresos que las criptomonedas, y el Congreso buscaba información precisa sobre los activos digitales bloqueados o decomisados asociados con organizaciones terroristas. La carta hacía referencia al artículo del Wall Street Journal que llamó la atención sobre este tema.
Preocupaciones planteadas por la asociación Blockchain
El mismo día, la Asociación Blockchain emitió una carta abierta dirigida al presidente French Hill y otros miembros del Comité de Servicios Financieros. Esta carta fue firmada por 40 ex miembros del ejército estadounidense, oficiales de inteligencia y profesionales de la seguridad nacional que ahora están afiliados a empresas de activos digitales o firmas de capital de riesgo. Expresaron su preocupación por el artículo del Wall Street Journal, describiéndolo como “extremadamente exagerado” y “desmentido”.
A los firmantes les preocupaba que la información inexacta del artículo se estuviera utilizando para respaldar una legislación que podría ser perjudicial para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Hicieron hincapié en que fomentar el crecimiento de una industria de activos digitales regulada y compatible en los Estados Unidos sería la forma más eficaz de combatir a los actores ilícitos.
