Las autoridades estadounidenses están investigando las conexiones entre los fondos de cobertura y Binance por posibles delitos de lavado de dinero.
La oficina del fiscal estadounidense del Distrito Oeste de Washington en Seattle entregó una citación a empresas de inversión, según personas no identificadas citadas por el Washington Post, solicitando documentos de conversaciones con Binance en los últimos meses.
Los expertos legales afirman que las citaciones supuestamente emitidas no son indicativas de que se presenten cargos contra el intercambio de criptomonedas o los fondos de cobertura porque el gobierno aún está revisando la información disponible y explorando la posibilidad de llegar a un acuerdo con Binance .
Desde 2018, cuando los fiscales comenzaron a investigar una serie de casos relacionados con fondos ilegales que fluían a través del intercambio, el intercambio de cifrado ha estado bajo investigación en los EE. UU. Las transferencias de dinero sin licencia, un complot de lavado de dinero y las transgresiones de sanciones penales son todos presuntos delitos.
La Ley de Secreto Bancario exige que los intercambios de criptomonedas que hacen negocios "sustanciales" en los Estados Unidos se registren en el Departamento del Tesoro y se adhieran a las leyes contra el lavado de dinero.
Binance bajo investigación en los EE. UU.
A pesar de haber realizado importantes gastos en los procesos de cumplimiento, el director de estrategia de intercambio de criptomonedas, Patrick Hillmann, admitió al Washington Post que el enfoque inicial de la empresa para el cumplimiento normativo no fue satisfactorio.
Binance se ha unido a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones, o ACSS, para cumplir con las sanciones impuestas. El intercambio de criptomonedas reveló el 6 de enero que la ACSS organizaría una capacitación de certificación para su equipo de cumplimiento de sanciones.
Los estándares de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE. UU. y los peligros potenciales de violaciones se cubrirán en la capacitación Binance para el equipo de Binance.
Después de enfrentar críticas por no estar regulado, Binance se unió recientemente al grupo estadounidense de defensa de las criptomonedas Cámara de Comercio Digital. El grupo respalda una variedad de políticas públicas, como la paridad fiscal para los activos digitales, las reglas de Conozca a su cliente y contra el lavado de dinero para los intercambios de criptomonedas, una guía regulatoria menos defi para los tokens de seguridad y estudios sobre las monedas digitales del banco central.
