La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) ha establecido un grupo de trabajo de FTX para llevar a cabo una investigación e intentar recuperar los fondos de los inversores, además de manejar otros asuntos relacionados con el colapso del antiguo mercado mundial. segundo imperio criptográfico más grande.
Sam Bankman-Fried “ SBF ”, el fundador de FTX y ex director ejecutivo, se declaró inocente en el caso penal que enfrenta en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan. SBF está acusada de varios cargos de fraude financiero, así como de delitos relacionados con la financiación de campañas.
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, declaró en un comunicado que su oficina está trabajando las 24 horas para reaccionar ante el colapso de FTX, y agregó que este es un momento en el que todas las manos deben estar en cubierta.
Estamos lanzando el Grupo de trabajo SDNY FTX para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y la experiencia de SDNY, hasta que se haga justicia.
damián williams
Andrea Griswold, quien es la adjunta de mayor rango de Williams, está a cargo de dirigir el grupo de trabajo, que incluirá principalmente fiscales de las secciones de Fraude de Valores y Materias Primas, Corrupción Pública y Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales.
Griswold también es conocida en la comunidad de criptomonedas por su investigación sobre la falla de la moneda estable UST y LUNA de Terra hace un año, lo que provocó que miles de millones de dólares en valor desaparecieran del mercado.
¿Cuánto dinero perdieron los inversores de FTX?
Según estimaciones proporcionadas por la Comisión de Bolsa y Valores, los clientes del fondo de cobertura de FTX y SBF, Alameda Research, sufrieron pérdidas de más de $8 mil millones como consecuencia directa de la actividad fraudulenta en el fondo.
el gobierno de los Estados Unidos establecido un sitio web para las víctimas del presunto fraude cometido por SBF que les permite interactuar con las fuerzas del orden
En una orden emitida a última hora del 6 de enero, el juez federal de distrito Lewis Kaplan en Manhattan otorgó permiso a los fiscales federales para hacer uso del sitio web, liberándolos de la necesidad de contactar a las víctimas individualmente.
La posibilidad de que FTX esté endeudado con más de un millón de clientes hace que sea imposible ponerse en contacto con cada individuo, según los fiscales.
Los fiscales están obligados por ley federal a ponerse en contacto con las posibles víctimas de delitos y asesorarles sobre sus derechos. Estos derechos incluyen el derecho a obtener una compensación, a que se escuchen sus voces en los tribunales y a ser protegidos de los acusados.
Cuando FTX presentó su solicitud de protección bajo el Capítulo 11 de bancarrota en noviembre, la compañía dijo que tenía más de 100,000 acreedores, pasivos que oscilaban entre $ 10 mil millones y $ 50 mil millones, y activos que se encontraban dentro del mismo rango que los pasivos.
Cuando fue extraditado de las Bahamas a fines del mes anterior, la desacreditada personalidad de las criptomonedas, que ahora tiene 30 años, está libre pero bajo arresto domiciliario en la mansión de sus padres con una fianza de reconocimiento personal por un monto de $ 250 millones.
