Binance se ha enfrentado recientemente a muchos desafíos por parte de líderes y reguladores mundiales. Sanciones, niveles de terror y despidos de los principales centros comerciales son algunos de los desafíos que ha enfrentado el intercambio de cifrado.
A principios de enero, el regulador financiero indio incluyó Binance y otros intercambios criptográficos extraterritoriales en las operaciones ilegales y los acusó de no cumplir con los requisitos de la regulación local. Después de varios meses de negociaciones, la bolsa anunció recientemente su intención de cambiar de rumbo.
Los desafíos regulatorios de Binance
Binance está planeando un regreso tentativo a la India. Economic Times informó que esta devolución se efectuará mediante una multa de 2 millones de dólares. Aunque no está claro, el informe menciona que el intercambio dejará de lado todas las medidas de cumplimiento que ha estado "despreciando descuidadamente" en el pasado, incluido el registro en FIU, una institución del Ministerio de Finanzas de la India.
Además de cumplir con leyes como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), el marco tributario VDA y la ética empresarial, Binance tendrá que cumplir con las leyes. Binance , a través de su avance en el mercado indio, estará determinado por su respuesta inteligente y su cumplimiento de las regulaciones indias.
A medida que los reguladores globales avanzan en su vigilancia, las regulaciones criptográficas han ganado más importancia. La proliferación de criptoactivos está ahora bajo estrecha vigilancia regulatoria mientras continúa la supervisión.
Cumplimiento y marco regulatorio en India
En el indio , la colocación de los criptoactivos ha estado determinada por la ambigüedad. Habiendo flotado en los mares de la duda, el organismo de control de la región no ha dado a la clase un veredicto potencialmente positivo a pesar de que la Corte Suprema eludió la prohibición de las instituciones financieras por parte del RBI.
Trac de un equivalente de activos por parte de las Organizaciones Financieras Virtuales, denominada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-IND), es responsable de supervisar el comercio de criptomonedas. Los intercambios de criptomonedas que faciliten intercambios o transferencias de criptomonedas deben registrarse en él. Esta necesidad sigue siendo relevante independientemente de la ubicación del intercambio, ya sea en el territorio de la India o fuera de ella, según lo estipulado en la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero del país.
La política regulatoria de la India ha llevado a que los intercambios salgan de su mercado, incluido OKX, y al levantamiento de las restricciones en algunos, como Kraken y Bitfinex, para brindar servicios criptográficos en la nación. Además de controlar Binance y otros intercambios a través de restricciones en el contexto indio, el gobierno impone un impuesto del 30% sobre cada ingreso criptográfico obtenido sin ninguna provisión para compensar las pérdidas. Además, los comerciantes están bajo la obligación del TDS, un mecanismo de deducción del 1% del impuesto sobre cada transacción criptográfica.
