La SEC de Filipinas descubre operaciones ilegales de Gemini

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Filipinas ha emitido una advertencia al público sobre la inversión en Gemini Derivatives, un producto de Gemini. El aviso de la SEC, publicado en su sitio web, indica que Gemini Derivatives se clasifica como valor según la legislación filipina y debe registrarse ante la SEC. Sin embargo, Gemini carece de la licencia y la autorización necesarias para operar en el país, lo que lo convierte en un valor no registrado.

El comunicado también destaca las quejas presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos contra la plataforma de intercambio de criptomonedas. Además, cita comentarios del presidente de la SEC, Gary Gensler, sobre el programa Earn de Gemini, contra el cual la SEC presentó una queja en enero.

La plataforma de la Fundación Gemini se lanzó en varias jurisdicciones el 1 de mayo, incluyendo Filipinas. Sin embargo, no está disponible en Estados Unidos, el Reino Unido ni la Unión Europea. La plataforma ofrece untracperpetuo Bitcoin denominado en la moneda nativa de la plataforma, el dólar Gemini.

Cabe destacar que la plataforma de intercambio de criptomonedas se encuentra actualmente inmersa en una disputa legal con Genesis Global Capital, una entidad de préstamos de criptomonedas propiedad de Digital Currency Group. Genesis Global Capital se declaró en bancarrota en enero, lo que provocó el bloqueo de aproximadamente 700 millones de dólares en fondos de clientes de Gemini.

La SEC de Filipinas advierte que las personas que vendan o promuevan valores no registrados pueden enfrentar sanciones, incluidas multas de hasta 5 millones de pesos (89.826 dólares) o prisión de hasta 21 años.

Géminis contra la SEC

En respuesta a la advertencia de la SEC, Gemini aún no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto en relación con la advertencia emitida por la Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas. Sin embargo, es importante destacar que las autoridades reguladoras de todo el mundo han estado examinando con mayor detenimiento la industria de las criptomonedas para garantizar el cumplimiento de las leyes de valores vigentes y las medidas de protección al inversor.

Gemini, fundada por los gemelos WinkLevoss, se ha consolidado como una destacada plataforma de intercambio y custodia de criptomonedas, operando principalmente en Estados Unidos. Si bien la plataforma Foundation de la compañía ha expandido sus servicios a varios países, incluyendo Filipinas, sus operaciones en cada jurisdicción pueden variar debido a requisitos regulatorios y acuerdos de licencia.

La batalla entre la plataforma de intercambio de criptomonedas y Genesis Global Capital ha complicado aún más la situación. La declaración de quiebra de Genesis Global Capital ha provocado el bloqueo de importantes fondos, lo que genera dificultades para la plataforma y sus clientes afectados.

A medida que la industria de las criptomonedas continúa evolucionando, el cumplimiento normativo sigue siendo un aspecto crucial para las empresas que operan en el sector. Se recomienda a los inversores ser cautelosos e investigar a fondo cualquier oportunidad de inversión, asegurándose de cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes de sus respectivas jurisdicciones.

El aviso de la SEC de Filipinas sirve como recordatorio para que las personas estén atentas y verifiquen la legalidad y el estado de registro de los productos de inversión ofrecidos en el mercado de criptomonedas.