Parece que, para anular la criptoactividad ilegal, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se centrará en la elaboración de perfiles de usuarios de criptomonedas en los próximos días.
En un informe publicado hoy, 14 de septiembre, el GAFI informa a los reguladores que la elaboración de perfiles de usuarios de criptomonedas mejorará la dent ilegal. publicación del GAFI apoya a los reguladores para resaltar las características y los comportamientos de los usuarios roja
Indicadores de bandera roja del GAFI
La publicación del GAFI establece que las banderas rojas indican tanto "actividades sospechosas de VA" como cualquier posible "intento de evadir la detección de las fuerzas del orden". En el mundo posterior a COVID-19, muchas de las principales empresas ahora se están cambiando a la asistencia virtual remota, lo que marca el crecimiento de los activos virtuales (VA).
Estos indicadores se activan cuando los montos de las transacciones o los depósitos no son congruentes con el estado financiero actual o el historial de actividades de un usuario. Cuando hay una discrepancia entre estos dos factores, esta bandera roja transaccional puede indicar una posible estafa, lavado de dinero o actividad de mula de dinero.
Las implicaciones de la creación de perfiles de usuarios de criptomonedas
Principalmente, la creación de perfiles de usuarios de dent ayudaría a los reguladores a identificar el trac y el seguimiento de las trac . Por otro lado, perfilar históricamente siempre va de la mano de connotaciones negativas. Los indicadores de bandera roja del GAFI monitorean aspectos tales como múltiples transacciones de alto valor, la aceptación de fondos sospechosos de fraude/robado y la frecuencia de transferencia.
Como se informó en abril de este año, la criptocomunidad general de EE. UU. cumple en gran medida con las pautas establecidas por el GAFI. informó que algunos otros países, como Canadá, se resistieron más a las pautas regulatorias del GAFI. En lugar de esta comparación, está claro que las orientaciones del GAFI no serán bien recibidas por la totalidad.
Inquietudes sobre la plataforma Privacy Coin
La creación de perfiles de usuarios de criptomonedas puede estar acompañada de cierta controversia, pero en términos de eficiencia, puede remediar las principales preocupaciones relacionadas con la plataforma de monedas de privacidad, como Monero y Zcash .
El anonimato proporcionado y la combinación de datos transaccionales que se encuentran en dichas plataformas pueden crear hábitats prósperos para la actividad cripto-criminal. En última instancia, la creación de perfiles de usuarios de criptomonedas del GAFI transferiría la parte del poder a los reguladores y evitaría una mayor delincuencia.
