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La sucursal francesa de Binance , el intercambio de criptomonedas líder en el mundo, se enfrenta a una investigación preliminar por parte del servicio de investigación judicial financiera bajo la dirección de la jurisdicción interregional especializada de París. La investigación, que comenzó en febrero de 2022, se centra en denuncias de captación ilegal de clientes y lavado de dinero agravado. Estas acusaciones han generado preocupaciones sobre el cumplimiento de la plataforma con las regulaciones financieras en Francia. La investigación se enfoca específicamente en el incumplimiento de Binance de sus obligaciones con respecto a los procedimientos conocidos como "conozca a su cliente" (KYC). Los procedimientos KYC requieren que los servicios financieros realicen las comprobaciones necesarias para evitar que sus plataformas se utilicen para el blanqueo de capitales. Se sospecha que Binance puede haber descuidado estas obligaciones, lo que podría permitir actividades financieras ilícitas a través de su plataforma. Las autoridades francesas han intensificado sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros en la industria de las criptomonedas. La investigación sobre el presunto sondeo ilegal de clientes de Binance refleja las crecientes preocupaciones en torno al cumplimiento de los requisitos reglamentarios por parte de la industria. Al examinar la adherencia de Binance a los procedimientos KYC, las autoridades pretenden garantizar el cumplimiento de la plataforma con las medidas contra el lavado de dinero y proteger a los inversores. Subtítulo 2: Sospechas de lavado de dinero agravado Además de las acusaciones de captación ilegal de clientes, Binance también enfrenta sospechas de lavado de dinero agravado. La investigación se centra en los actos de blanqueo de capitales realizados por autores de delitos que generaron ganancias. Este aspecto de la investigación se alinea con algunas de las acusaciones hechas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en sus recientes procedimientos contra Binance . La SEC acusó Binance el 5 de junio de 2022 de evadir las leyes de valores. Las acusaciones sugieren que Binance ofreció sus servicios a clientes estadounidenses de forma ilegal. La SEC señaló que hasta agosto de 2021, Binance no requería que todos los clientes completaran los documentos KYC. La falta de procedimientos KYC estrictos generó preocupaciones sobre el posible uso indebido de la plataforma para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Las sospechas de lavado de dinero agravado subrayan aún más la importancia de medidas regulatorias sólidas dentro de la industria de las criptomonedas. Los reguladores de todo el mundo se están centrando cada vez más en garantizar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales para evitar actividades financieras ilícitas. La investigación sobre el presunto lavado de dinero agravado de Binance sirve como un recordatorio de los esfuerzos en curso para salvaguardar la integridad del sistema financiero y proteger a los inversores.
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