La relación laberíntica entre el colosal intercambio de criptomonedas, Binance , y su afiliado estadounidense Binance .US, ha sido objeto de un nuevo escrutinio, con nueva evidencia que demuestra el estricto control que el intercambio de criptomonedas ha ejercido sobre su contraparte estadounidense.
Los documentos bancarios de 2019 y 2020 indican que un alto ejecutivo de Binance , Guangying Chen, ejercía autoridad sobre las actividades financieras de Binance .US, lo que agrega una nueva capa de complejidad a una relación ya intrincada entre las dos entidades.
Dentro de la dinámica del poder
Chen, un colaborador cercano del CEO Binance Changpeng Zhao, fue autorizado por el prestamista estadounidense Silvergate Bank para operar cinco cuentas bancarias vinculadas a Binance .US.
Esta autorización le permitió a ella, junto con sus adjuntos, transferir fondos dentro de estas cuentas, mientras que los empleados de Binance .US tuvieron que solicitar al equipo de Chen el procesamiento de los pagos, incluida la nómina.
Esta revelación subraya el alcance del dominio financiero Binance tenía sobre su afiliado estadounidense, lo que genera dudas sobre la supuesta independencia de este último.
A pesar de estos hallazgos, Binance .US, bajo su operador BAM Trading, ha mantenido constantemente su autonomía operativa.
La posición oficial, según lo declarado por el portavoz de Binance .US, Christian Hertenstein, y el jefe legal de la compañía, Krishna Juvvadi, afirma que desde finales de 2021, solo los funcionarios de Binance .US han tenido control o acceso a las cuentas de la compañía.
A medida que se desarrolla este drama de control, las actividades estadounidenses de Binance están bajo la atenta mirada de Washington. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. ha presentado cargos contra la compañía y Zhao, acusándolos de evadir deliberadamente las leyes de productos básicos al crear entidades diseñadas para eludir las regulaciones estadounidenses destinadas a proteger a los inversores.
Binance ha desestimado estos cargos, mientras que la CFTC permanece en silencio. El velo de secreto sobre las finanzas de Binance .US ha permitido a Zhao dirigir la expansión de la empresa en el próspero mercado criptográfico estadounidense mientras mantiene una cuidadosa separación de su intercambio global, que enfrenta el escrutinio regulatorio en los Estados Unidos.
Intrincadas maniobras financieras de Binance
Tras una inspección más cercana, la influencia de Binance sobre su filial estadounidense se extiende mucho más allá de las operaciones de Binance .US. Los documentos muestran que Chen firmó acuerdos adicionales con Silvergate Bank para actuar como el "Usuario administrador principal" para múltiples cuentas bancarias.
Sin embargo, a pesar de estas conexiones, Catherine Coley, la directora ejecutiva de Binance .US en ese momento, y su equipo de finanzas solo tenían acceso de visualización, lo que los dejaba sin el control final sobre las finanzas de la empresa.
Los registros bancarios previamente no revelados también revelan que se transfirieron más de $ 400 millones de una cuenta Silvergate Binance .US, controlada por un adjunto de Chen, a una empresa comercial controlada por Zhao.
Binance .US ha afirmado que los fondos pertenecían a la empresa comercial, Merit Peak, y provenían de su actividad comercial en la bolsa.
Binance .US ahora enfrenta la tarea de abordar estas nuevas revelaciones, así como de disipar cualquier inquietud sobre el papel de Chen y el alcance de su control. Binance .US aún no ha respondido a estas preguntas, lo que apunta al cambio completo en la administración desde el período de tiempo en cuestión.
Mientras los reguladores vigilan, las transacciones de Binance y Binance .US continúan evolucionando hacia un intrincado tapiz de relaciones entrelazadas y maniobras estratégicas.
