Los titulares de cuentas de BitMEX continuaron sacando sus bitcoins bitcoin la plataforma de derivados el 2 de octubre, cuando la quinta plataforma de derivados de criptomonedas se comprometió a impugnar las acusaciones en los tribunales. La bitcoin de la plataforma se produce después de una amplia gama de acusaciones contra el intercambio de criptoderivados con sede en Seychelles.
Las últimas estadísticas de la plataforma de datos en cadena Glassnodes sugieren que los titulares de cuentas han retirado hasta 40 000 bitcoin por un valor aproximado de 420 millones de dólares desde que estalló la noticia de las violaciones AML el 1 de octubre.
La salida de bitcoin de BitMex alcanza los 420 millones de dólares
Según Glassnodes, las reservas de BTC de BitMEX tenían aproximadamente 170 000 BTC por valor de unos 1850 millones de dólares antes de las acusaciones.
Mientras tanto, los principales intercambios de cifrado, Binance y Gemini con sede en EE. UU., parecen ser los beneficiarios de los problemas de BitMEX. Huobi y OKex los siguen de cerca. Más de 20.000 BTC de BitMEX han llegado a estos cuatro intercambios de cifrado.
Esta no es la primera vez que BitMEX ha causado olas en la industria de las criptomonedas en los últimos tiempos. BitMEX sorprendió recientemente a sus clientes después de un apagón que impidió que los titulares de sus cuentas accedieran a sus fondos el jueves negro. En el medio año transcurrido entre ese escándalo y el reciente, los titulares de cuentas sacaron más de 100 000 BTC. En comparación, la escala de retiros durante los últimos tres días después de que se supo la noticia de las violaciones ALD ha estado en otro nivel.
Los propietarios prometen luchar contra las acusaciones
Los creadores de BitMEX, Arthur Hayes, Reed y Delo, y el jefe de desarrollo comercial, Gregory Dwyer, fueron arrestados el 1 de octubre por violar la Ley de Secreto Bancario. El fiscal federal acusó a los ejecutivos de conspiración para infringir la Ley de Secreto Bancario por tener medidas débiles contra el lavado de dinero.
En una demanda civil presentada por la CFTC contra BitMEX, los fundadores operaron la firma de intercambio de criptoderivados como una plataforma comercial no registrada, además de medidas ALD inadecuadas. Sin embargo, BitMEX rechazó enérgicamente tron acusaciones y se comprometió a impugnar las acusaciones legalmente.
