En Rumania, el gobierno está listo para realizar su subasta de monedas digitales confiscadas de actividades delictivas por primera vez. La agencia estatal a cargo de la venta de propiedades incautadas, ANABI, reveló el 2 de octubre la subasta de bitcoin y ethereum en su próximo evento de subasta. Sin embargo, la autoridad no dijo las cantidades específicas de BTC o ETH que se subastarán.
ANABI exige pleno cumplimiento normativo
El anuncio de ANABI señaló que el precio de apertura de los tokens de ethereum de 0,97 será de $401 y de los tokens de bitcoin de 0,6 será de $7347, según la autoridad.
Además, ANABI destacó que la dirección de criptomonedas del postor ganador debe ser de una empresa de intercambio de criptomonedas legalmente aprobada. Además, el intercambio de elección debe ser una entidad que cumpla con las leyes y políticas de instrumentos financieros de Rumania. El intercambio debe implementar medidas de conocimiento de su cliente (KYC) para sus titulares de cuentas y cumplir con todas las regulaciones locales e internacionales contra el lavado de dinero.
El gobierno de Rumanía fue invitado anteriormente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por retrasarse en la implementación completa del conjunto completo de políticas establecidas en la Quinta Directiva contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la ley. El tribunal sancionó recientemente tanto a Rumanía como a Irlanda como consecuencia de retrasar la implementación. Rumania pagó hasta $3,5 millones en multas, que fue $1 millón menos de lo que buscaba el tribunal debido al clima económico actual.
Primer evento de subasta de criptomonedas en Rumania
Los gobiernos de todo el mundo han organizado eventos de subasta de criptomonedas confiscadas relacionadas con eventos fraudulentos. Sin embargo, esta es la primera vez que las autoridades rumanas organizan un evento de este tipo. Hace tres años, la policía australiana confiscó 24 518 BTC como producto del fraude, que el gobierno australiano ordenó que Ernst and Young subastara. Además, el gobierno búlgaro subastó aproximadamente 213 000 BTC incautados por las fuerzas del orden. El gobierno de los Estados Unidos a menudo realiza subastas de bitcoin a través de US Marshalls.
