TL; Desglose de RD
- Las víctimas de la estafa de Bitconnect recibirán una compensación de los activos incautados
- El Departamento de Justicia quiere vender los activos incautados por valor de $ 56 millones
- Los reguladores de los Estados Unidos toman medidas drásticas contra las actividades ilícitas
Aunque la mayoría de los comerciantes en la escena financiera están ingresando a la escena criptográfica, otros aún se muestran escépticos debido a algunos problemas conocidos. Además de las actividades ilícitas habituales perpetradas por piratas informáticos y estafadores, la mayoría de los comerciantes temen caer en estafas en un intercambio. Con esto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado que enviará $56 millones en activos digitales tomados de la estafa de Bitconnect. Según el comunicado, el organismo incautó dichos activos del promotor principal del intercambio del esquema Ponzi, entregados a las víctimas de la estafa de Bitconnect.
El Departamento de Justicia venderá $56 millones de activos incautados de la estafa de Bitconnect
En el anuncio, el Departamento de Justicia mencionó que pondría a la venta los activos digitales y mantendría el saldo en la moneda nativa del país. Con esto, el departamento enviará recompensas a las víctimas de la estafa de Bitconnect antes de la sentencia judicial. Dicho activo digital fue tomado del promotor principal, Glenn Arco, quien se declaró culpable en una audiencia judicial.
Arco mencionó que él fue uno de los principales promotores de la estafa, en la que el intercambio estafó a los usuarios por alrededor de $ 2 mil millones en total. Mientras tanto, se espera que Arco se someta a una sentencia de hasta 20 años en una audiencia judicial programada para enero de 2022. Para reclamar su dinero, el Departamento de Justicia ha instado a las víctimas a visitar su sitio web oficial para ver los pasos a seguir.
Los reguladores estadounidenses toman medidas drásticas contra los intercambios Ponzi
La estafa de Bitconnect es una de las mayores estafas en el mercado de las criptomonedas. La plataforma ingresó al mercado, prometiendo a los comerciantes grandes ganancias si comerciaban con el bot de intercambio. En ese momento, no había ningún bot, ya que las recompensas de la plataforma se basaban únicamente en la cantidad de líneas descendentes que un usuario tiene en la plataforma. Con el esquema Ponzi atrayendo la atención de los comerciantes hacia la plataforma, el token nativo del intercambio, BCC vio un aumento masivo en su capitalización de mercado, alcanzando cerca de $ 400 en ese momento.
Investigaciones internas realizadas por organismos reguladores en Texas y Carolina del Norte, el intercambio fracasó. Después de su colapso, el activo nativo experimentó una gran carrera bajista para cotizar por debajo de $ 30. SEC de los Estados Unidos impuso cargos a 12 miembros del intercambio en el período, que los vio jugar una multa acumulada de $ 12 millones. En otra demanda separada, la SEC de los Estados Unidos inició una acción contra los fundadores del intercambio.
Esta no es la primera vez que el Departamento de Justicia llevará a cabo una venta de este tipo, ya que una estafa anterior de Silk Road los vio incautar y vender 30,000 Bitcoin . Los activos digitales finalmente fueron comprados por Tim Draper, quien ahora posee $ 1.8 millones del activo. Otra venta de 4000 Bitcoin tuvo lugar en 2020, por un valor de 37 millones de dólares en ese momento. Con el Departamento de Justicia buscando vender los activos de la estafa de Bitconnect, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien se apodere de ellos.
