El intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, Binance , está en el centro de una investigación policial brasileña con respecto a sus ofertas de derivados. O Globo informó por primera vez sobre la investigación después de que las autoridades brasileñas afirmaran que el intercambio no respondió a sus órdenes.
Policía Federal y Fiscalía abren Indagatoria oficial
La Fiscalía de la Policía Federal y la Policía Federal han iniciado ahora una investigación oficial sobre presuntos delitos financieros cometidos por Binance . La SEC proporcionó a la policía capturas de pantalla de agosto de 2021, que muestran instrucciones para que los usuarios brasileños cambien su configuración de idioma para acceder a Binance Futures. La SEC también observó un amplio contenido en portugués sin restricciones para los usuarios brasileños.
Binance responde a los cargos, espera la decisión sobre el acuerdo de compromiso
Según Valor Econômico, Binance respondió a los cargos en febrero presentando una propuesta de acuerdo de compromiso, que sigue sin decidirse. Binance declaró que "no ofrece derivados en Brasil" y opera de conformidad con las regulaciones locales mientras mantiene un diálogo continuo con las autoridades.
Binance se ha enfrentado a cargos comparables en el pasado, incluida la operación en Ontario, Canadá, después de informar a la Comisión de Valores de Ontario que cesaría sus actividades. En febrero, Binance supuestamente reconoció haber trabajado con los reguladores de EE. UU. para resolver problemas de cumplimiento. En marzo, la bolsa fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. por presuntas violaciones comerciales.
