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- FTX fue hackeado y perdió alrededor de 600 millones de dólares en criptomonedas, poco después de declararse en quiebra en Estados Unidos.
- Los abogados de FTX dijeron que tenían evidencia de que los reguladores bahameños ordenaron a SBF transferir sin autorización los fondos de los deudores a su custodia.
- Sin embargo, la información en cadena sugiere que podría haber algo más detrás del misterioso ataque de FTX, probablemente por parte de alguien cercano al exchange.
Horas después de que FTX se declarara en bancarrota, se sustrajeron sin autorización alrededor de 600 millones de dólares en diferentes criptomonedas de las cuentas de la plataforma. Se confirmó que la mayoría de estos fondos fueron robados por un actor desconocido. Si bien el origen del ataque sigue siendo un misterio, los informes y la información en la cadena de bloques sugieren que el responsable podría ser alguien cercano a la plataforma, posiblemente Sam Bankman-Fried (SBF).
¿Quién está detrás de la billetera drenadora de cuentas FTX?
En una moción de emergencia presentada el 17 de noviembre, los abogados de FTX acusaron a Sam Bankman-Fried y al cofundador de FTX, Gary Wang, de transferir fondos no autorizados de la plataforma de intercambio en quiebra, siguiendo instrucciones del regulador bahameño. Los abogados afirmaron tener pruebas de que los reguladores bahameños ordenaron el acceso no autorizado a los sistemas de los deudores con el fin de obtener sus activos digitales.
La Comisión de Valores de las Bahamas confirmó que ordenó el traslado de algunos activos digitales controlados por la filial local de la bolsa FTX, FTX Digital Markets (FDM), a una dirección separada bajo su control. Esto ocurrió el 12 de noviembre, un día después de la declaración de quiebra de FTX, pero la comisión explicó que había emitido esta medida de emergencia para salvaguardar los activos y proteger los intereses de todos los clientes y acreedores de FDM.
Si bien no se sabe con certeza si los fondos transferidos por el SBF y el regulador bahamés forman parte de los 600 millones de dólares robados a FTX, la información en cadena sugiere que probablemente no, dado el sofisticado medio con el que se mueven las criptomonedas robadas a través de las cadenas de bloques. Sin embargo, lo que sigue siendo evidente es que la explotación de FTX podría ser un "trabajo interno"
Lookonchain detectó coordinación en el patrón comercial entre la dirección del hacker de FTX, actualmente marcada como "FTX Accounts Drainer" en Etherscan, y otra dirección Ethereum "0xd275", que estuvo involucrada en la apropiación indebida de fondos de los usuarios, según lo confirmado por un ex ingeniero senior de FTX, Vydamo.
Dos días antes de que FTX suspendiera los retiros, 0xd275 comenzó a realizar transferencias masivas de ETH en cadena, algo que, según Lookonchain, nunca había ocurrido desde la creación de la dirección. "El momento coincide con el momento en que el exchange FTX suspendió los retiros de los usuarios", declaró la plataforma de investigación en cadena.
Lo que más fascina es la correlación entre las direcciones. 0xd275 transferiría fondos a los exchanges, probablemente para vender ETH en corto, algunos minutos antes de que FTX Accounts Drainers vendiera ETH.
El tiempo de transacción de 0xd275 coincide con el de FTX Accounts Drainer; parece que la misma persona está operando. Cuando 0xd275 deja de operar, FTX Accounts Drainer vuelve a operar; y cuando FTX Accounts Drainer deja de operar, 0xd275 reanuda la operación.
Lookonchain
Esta coincidencia sugiere que el hacker o alguien con conocimiento de las actividades del Drenador de Cuentas de FTX también podría tener el control de 0xd275, que ya se ha confirmado como propiedad de alguien cercano a FTX. Por lo tanto, es plausible que alguien de FTX (podría ser SBF) haya drenado fondos del exchange.
Un hacker de FTX está intentando lavar fondos
FTX fue robada en las redes Ethereum y Binance . En múltiples transacciones, todas las criptomonedas robadas se intercambiaron mediante protocolos descentralizados a Ether (ETH) almacenado en la billetera principal Ethereum . Tras varias conversiones y puentes de activos, la dirección acumuló alrededor de 288 mil ETH, lo que convirtió al hacker en el 35.º mayor poseedor Ethereum en ese momento.
Sin embargo, en los últimos días, los hackers han comenzado a transferir el Ether robado de nuevo, pero a la blockchain Bitcoin , en lo que se cree que es un intento de lavado de activos. Precisamente el 20 de noviembre, el drenador de cuentas de FTX transfirió 50 000 ETH a una dirección única 0x866E, que posteriormente se intercambió por renBTC y se transfirió a Bitcoin.
Una de las direcciones de BTC, "Bc1qv…gpedg", que recibió Bitcoinpuenteados del hacker de FTX, inició una cadena de pelado poco después de recibir los fondos. Según CertiK, una cadena de pelado es una técnica de lavado de dinero mediante la cual se envían BTC a través de una serie de transacciones en las que se transfieren cantidades menores de BTC a una nueva dirección
El lunes, el hacker transfirió 180 000 ETH a 12 nuevas direcciones Ethereum , y cada dirección contiene actualmente 15 000 ETH. La billetera FTX Accounts Drainer solo tiene 5735 ETH (o 6,2 millones de dólares). Se especula que los hackers podrían estar intentando conectar las monedas a la blockchain Bitcoin para otra cadena de pelado.
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