El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) obtuvo una orden judicial federal que requiere que el intercambio de criptomonedas Kraken proporcione información sobre cuentas y transacciones. El IRS declaró que necesitaba esta información para investigar la posible subdeclaración de impuestos por parte de los usuarios de Kraken. La petición judicial se presentó en el Distrito Norte de California en febrero, poco después de que Kraken resolviera los cargos ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) con respecto a presuntas violaciones de la ley de valores relacionadas con su servicio de staking.
El IRS afirmó que había emitido una citación a Kraken en 2021, que el intercambio no cumplió, lo que llevó a la participación del tribunal. El propósito de la investigación es dent cualquier responsabilidad fiscal entre los usuarios que realizaron transacciones de criptomonedas en la plataforma entre 2016 y 2020.
Según la orden judicial emitida el viernes, Kraken debe proporcionar información a los usuarios que realizaron transacciones superiores a $20,000 dentro de un año calendario. La información que se proporcionará incluye nombres de usuarios (incluidos seudónimos), fechas de nacimiento, números de identificación fiscal dent direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y varios otros documentos.
IRS contra Kraken
Además, Kraken debe proporcionar direcciones de cadena de bloques El tribunal también declaró que se le puede solicitar a Kraken que proporcione datos sin procesar al IRS.
El juez Joseph Spero, que preside el caso, parece haber rechazado algunas de las solicitudes del IRS. El juez negó el intento del IRS de obtener información de empleo y detalles de la fuente de riqueza de Kraken. En su análisis de las solicitudes, el juez Spero enfatizó la necesidad de que la citación se hiciera a la medida y no fuera más amplia de lo necesario para lograr su propósito. Concluyó que algunas de las solicitudes del IRS eran demasiado extensas y excedían lo necesario para dent a la mayoría de los usuarios del Doe que caían dentro del alcance defi .
