El principal intercambio Bitfinex , ha reforzado sus procedimientos de cumplimiento de KYC en un esfuerzo por poner a todos sus clientes en sintonía y aumentar los métodos de diligencia debida.
Uno de los intercambios de criptomonedas más controvertidos pero ampliamente utilizados, Bitfinex, es conocido por su plataforma de negociación avanzada y de margen y algunos de los servicios extrabursátiles más eficientes disponibles en el mercado de criptomonedas en la actualidad. Y aunque su disputa legal con el Fiscal General de Nueva York (NYAG) por la explotación ilícita de la moneda estable Tether aún no ha terminado, no deja piedra sin remover para garantizar que sus servicios no se utilicen indebidamente, lo que agrega más complicaciones legales.
El intercambio de criptomonedas Bitfinex acelera el proceso KYC
informó recientemente que el intercambio anunció a través de un correo electrónico oficial enviado a una lista verificada de clientes que requiere información adicional, como prueba de residencia, como parte de sus procedimientos renovados de KYC dent
Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex, confirma que la medida es parte de su programa de cumplimiento y protocolos de seguridad en constante evolución. Siempre estamos en contacto con nuestros clientes. Nuestro equipo dedicado está trac y actualizando documentos vencidos junto con la búsqueda de aclaraciones sobre transacciones dudosas, agregó Ardoino.
Según el correo electrónico, Bitfinex solicitó al grupo verificado de usuarios que comparta información sobre la fuente y el uso de los fondos junto con una prueba de residencia. Una vez recibida, la información será almacenada y retenida en un formato altamente seguro, sin posibilidades de acceso no verificado y uso indebido, confirmó Ardoino.
Ardoino concluyó su declaración agregando que aunque Bitfinex permite a los usuarios no verificados participar en transacciones a corto plazo con características limitadas, está tomando esta iniciativa para garantizar que tanto el grupo de usuarios verificados como los no verificados compartan el mismo nivel de escrutinio y verificación cuando se trata de utilizando los servicios de la plataforma.
Mientras tanto, esta no es la primera vez que Bitfinex intensifica sus controles de seguridad. En junio, solicitó una aclaración detallada sobre las actividades y los objetivos de algunos clientes junto con una imagen de su prueba de identidad gubernamental dent regulatorio.
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