El 18 de octubre, el intercambio de criptomonedas Bitfinex, operado y propiedad de iFinex Inc., con sede en Hong Kong, presentó una solicitud de descubrimiento en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central del Sur de California en su búsqueda para recuperar fondos por un monto de ochocientos ochenta millones de dólares. ($ 880 millones) asignado a la empresa de criptomonedas Global Trade Solutions AG, o Crypto Capital.
Parece que la compleja red de relaciones bancarias de Bitfinex ha sido un tema de conversación duradero durante dos años, y para la empresa de procesamiento de pagos Global Trade Solutions AG, esta relación está resultando muy costosa.
El mes pasado, el organismo de control financiero suizo puso bajo escrutinio al socio bancario de Bitfinex por su supuesta asociación en una estafa por valor de ochocientos cincuenta millones de dólares (850 millones de dólares). También se dice que está relacionado con Global Trading Solutions LLC, otro proveedor de servicios financieros bajo el radar del gobierno de EE. UU. Después de eso, los fondos quedaron inaccesibles.
El intercambio de criptomonedas Bitfinex busca respuestas
Ahora, Bitfinex está solicitando un descubrimiento completo, realizado bajo una ley federal que permite herramientas de descubrimiento en procedimientos judiciales fuera de los EE . La solicitud, si se aprueba, permitiría la producción de documentos en los casos extranjeros descritos en el mismo.
Según se informa, Bitfinex perdió el acceso a $880 millones en fondos confiados a Crypto Capital durante el período 2017-2018 cuando el intercambio de criptomonedas sufrió un golpe en sus relaciones bancarias en Taiwán a raíz de las sanciones de EE. UU. Desde diciembre de 2018, luego del reclamo del procesador de pagos con respecto a sus cuentas congeladas en Polonia, Portugal, el Reino Unido y los EE. UU., Bitfinex ha realizado intentos desesperados para recuperar estos fondos perdidos iniciando procedimientos legales en estos países.
Según dent , el procesador de pagos supuestamente usó una o más cuentas en TCA Bancorp para facilitar las transferencias de fondos para el intercambio y citar al vicepresidente de TCA Bancorp, Clyde Monroe, puede revelar las respuestas que ha estado buscando y, en última instancia, conducir a recuperar el acceso. a los millones de dólares de fondos.
Como parte de la solicitud de descubrimiento, Bitfinex también busca información sobre la supuesta propiedad de cuentas bancarias de Crypto Capital en varios bancos de EE. UU., incluidos HSBC, Citibank, Wells Fargo y Bank of America, entre otros, lo que ayudará a establecer un vínculo. entre el intercambio de criptomonedas y sus fondos retenidos en Portugal, Polonia y el Reino Unido.
