TL; Desglose de RD
- Kumbhani acusado de operar un esquema Ponzi
- Bitconnect estafó a inversores por más de 2.000 millones de dólares
- Kumbhani podría enfrentar hasta 70 años de cárcel
El Departamento de Justicia acusó al fundador de Bitconnect por operar un esquema Ponzi. La plataforma, dirigida por Satish Kumbhani, engañó a los comerciantes y los estafó con el dinero que tanto les costó ganar durante su operación. Según un documento del DOJ, un gran jurado en la corte acusó al fundador por su papel en el uso de un programa de la plataforma para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Los informes también afirman que los inversores perdieron más de $ 2 mil millones en la plataforma.
Bitconnect estafó a inversores por 2.400 millones de dólares
El documento decía que las operaciones de la plataforma eran como las de un esquema Ponzi, donde los usuarios antiguos recibían ganancias de los fondos de los nuevos inversores.
En ese momento, el token nativo de la plataforma experimentó un aumento para llegar a $463 por token. En ese momento, la capitalización de mercado del token fue brevemente de alrededor de $ 3 mil millones.
Se desató el infierno después de que el precio del token experimentó una fuerte caída que provocó que los inversores que tenían los tokens perdieran mucho. Se dijo que Kumbhani había vendido a los inversores la promesa de grandes ganancias mientras usaba Bitconnect. Después del colapso, solo los viejos inversionistas recibieron una parte de lo que invirtieron, mientras que los nuevos inversionistas no recibieron pago.
Kumbhani podría enfrentar 70 años de cárcel
El documento del Departamento de Justicia también posicionó que el fundador de Bitconnect manipuló el mercado para que pareciera que el token BCC tenía una gran demanda. El dinero generado por la inversión se envió a billeteras de Bitconnect y otros intercambios en todo el mundo. En una acusación anterior, uno de los promotores de la plataforma, Glen Arcaro, admitió fraude en los desplazamientos mientras estaba en la empresa. El DOJ también mencionó que el fundador se burló de la Ley de Secreto Bancario después de no registrar su negocio con FinCEN.
El fundador ha sido acusado de varios delitos que bordean el fraude electrónico, el lavado de dinero y otros delitos en el documento. Bitconnect todavía está involucrado en una investigación en curso, y si Kumbhani es declarado culpable, irá a la cárcel por un máximo de 70 años. En otras noticias, se presentó una demanda colectiva ante un jurado para juzgar a las celebridades por influir en los tokens de SafeMoon. Según varios informes, el caso mencionó que SafeMoon se ejecutó como un esquema Ponzi después de que los fundadores prometieran a los inversores ganancias masivas. Sin embargo, el DOJ ha lanzado un sitio web donde aquellos que perdieron dinero pueden registrarse oficialmente como víctimas.
