Los billetes de cinco euros ayudan a Europol a descubrir la red de blanqueo de criptomonedas del grupo Çopja

Unos billetes de cinco euros con notas manuscritas resultaron ser la clave que desbloqueó una enorme operación de blanqueo de capitales que movía decenas de millones de euros a través de redes de criptomonedas entre España y Albania.

Todo empezó en 2021. La policía española registró una vivienda relacionada con el tráfico de cocaína. Encontraron cash esos billetes contenían información sobre quienes gestionaban el flujo de caja de la operación y varios billetes de 5 euros escritos a mano. Según los registros de la policía europea , .

Unas notas manuscritas condujeron a una incautación de 35 millones de dólares

La Guardia Civil española se dio cuenta de lo que tenía entre manos. Los documentos detallaban cómo una red global movía millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de un sistema bancario que existía completamente al margen de las finanzas tradicionales.

Nadia Elbasani, profesora sobre el tema, afirmó: «La cooperación internacional y mantener el dinero digital en el punto de mira son pasos necesarios para evitar que este sector quede cubierto por el velo del blanqueo de capitales y un sector oscuro. Las criptomonedas no son necesariamente un sector oscuro»

Tras encontrar esas notas, la policía española contactó con Europol. A partir de ahí, la situación se descontroló. La red se extendió a Dubái, los Países Bajos y Albania.

Fue entonces cuando los fiscales albaneses de SPAK se unieron a la investigación. Comenzaron traclas transacciones digitales que se realizaban a través de "billeteras" encriptadas. Cada transferencia de criptomonedas mostraba que el dinero procedente de la cocaína se convertía en propiedades y negocios en toda Albania que, sobre el papel, parecían legítimos.

El abogado Dritan Jahaj explicó lo que los investigadores deben probar. Necesitan que los sospechosos confirmen la propiedad de la billetera, proporcionen datos, muestren transacciones e ingresos reales y, lo más importante, identifiquendentorigen del dinero para la compra inicial de criptomonedas.

El experto en criptomonedas Dorian Kane habló sobre el progreso tracde estas carteras: “Hasta ahora se ha obtenido un muy buen resultado en tracde carteras que han realizado transacciones secretas, con el objetivo de ocultar dinero o sus inversiones en criptomonedas. Pero siempre existe la posibilidad de que, en algún momento, la cartera digital unificadadentvincularse a la persona”.

La operación desmanteló una red oculta donde se blanqueaba cash. Las autoridades confiscaron más de 35 millones de euros entre España y Albania. España se apropió de 25 millones, y la fiscalía albanesa incautó otros 10 millones.

Las fuerzas del orden albanesas se enfrentaron a algo nuevo. Sin archivos en papel. Sin registros bancarios habituales. Solo código blockchain que requería expertos en ciberseguridad para trac.

Las casas de cambio se convirtieron en lavanderías

Los documentos obtenidos por InsideStory muestranquela organización criminal Çopja dependía en gran medida de las criptomonedas para blanquear dinero ilegal.

Elbasani lo explicó detalladamente. criminales siempre han blanqueado dinero a través de diversos sectores, pero las criptomonedas crearon lo que parecía una forma sencilla de limpiar cash. no es tan simple . Las plataformas con licencia fuera de Albania lo dificultan porque conocen a sus clientes.

El exfiscal Eugen Becidentlas principales plataformas involucradas: Binance y otra plataforma de intercambio creada en 2011 en Estados Unidos llamada Cragen. En ellas,lasfuerzas del orden albanesas centraron sus esfuerzos de cooperación internacional.

Los investigadores encontraron cuentas Binance supuestamente controladas por Kujtim Kala e Izeir Loloci. Allí se encontraban millones de dólares . Se alega que estos dos trabajaban con figuras influyentes que dirigían negocios de intercambio de criptomonedas en Tirana.

SPAK trajo especialistas en blockchain. Encontraron transacciones que se ejecutaban a través de la Tron/Tether. Grandes cantidades. Los archivos del caso cuatro transacciones: 105 mil, 237 mil, 978 red muestran mil y alrededor de 2 millones de dólares. Todo sospechoso de ser dinero del narcotráfico .

Elbasani señaló el problema. Cuando las plataformas autorizadas saben quién realiza las transacciones, el blanqueo de capitales se dificulta. Pero plataformas sindent, y estas crean oportunidades para los grupos criminales.

Kane explicó cómo trac. Los expertos en TI analizan directamente la cadena de bloques: de dónde provienen las transacciones, adónde van y qué exchanges gestionan los fondos. Pero esto requiere amplia experiencia, conocimientos especializados y software avanzado.

Los investigadores se centraron primero en las plataformas de intercambio. Estas plataformas convierten dinero convencional en criptomonedas al instante. Ahí es donde el dinero ilícito empieza a parecer legítimo.

Los operadores utilizaron casas de cambio locales para controlar los flujos de divisas, tal como sucede en otros países. Así fue como dos personas que dirigían negocios de cambio de divisas se vieron involucradas en esto.

La configuración fue sencilla. El dinero de la droga se depositó en cuentas bancarias extranjeras. Se convirtió a Tether, Ethereumy Bitcoin. Luego, se envió a billeteras digitales en una amplia red de usuarios.

Algunos aspectos de la red eran claros: Binance entre ellas grandes transacciones

Jahaj mencionó un problema crucial. Los fiscales pueden confiscar billeteras sospechosas, pero necesitan investigar y reunir pruebas para la incautación. Luego está el de la llave .

Un nombre aparecía constantemente: SOLUTION SRL, una empresa registrada en Milán, Italia. Solo una fachada que ocultaba flujos de dinero.

Los registros de transacciones entre el 23 de octubre de 2024 y el 9 de julio de 2025 revelaron algo importante: valor aproximado de 40 millones de dólares de criptomonedas compras Esta cifra supera con creces los 10 millones de dólares reportados anteriormente. El dinero fluyó desde cuentas bancarias del Reino Unido y España a través de una compleja red de transacciones digitales, pasando de una billetera a otra antes de llegar a direcciones vinculadas a miembros de la organización en Elbasan.