Los billetes de cinco euros ayudan a Europol a descubrir la red de lavado de criptomonedas del grupo Çopja

Algunos billetes de cinco euros con notas manuscritas resultaron ser la clave que desbloqueó una enorme operación de lavado de dinero que movía decenas de millones de euros a través de redes de criptomonedas entre España y Albania.

Todo comenzó en 2021. La policía española allanó una casa vinculada al tráfico de cocaína. Encontraron efectivo y varios billetes de 5 euros cubiertos de escritura a mano. Esos billetes contenían información sobre las personas que dirigían el lado financiero de la operación de drogas, losregistros de Europol muestran.

Las notas manuscritas condujeron a un decomiso de $35 millones

La Guardia Civil española se dio cuenta de lo que tenían. Los billetes trazaban cómo una red global estaba moviendo millones en dinero de drogas a través de un sistema bancario que existía completamente fuera de las finanzas tradicionales.

Nadia Elbasani, que imparte clases sobre el tema, dijo: “La cooperación internacional y mantener el dinero digital en el punto de mira es un paso necesario para evitar que este sector quede cubierto por el velo del lavado de dinero y un sector oscuro. La criptomoneda no es necesariamente un sector oscuro.”

Tras encontrar esas notas, la policía española contactó con Europol. Las cosas se descontrolaron a partir de ahí. La red se extendía hasta Dubái, los Países Bajos y Albania.

Fue entonces cuando los fiscales albaneses del SPAK se unieron. Comenzaron a rastrear transacciones digitales que pasaban por "billeteras" encriptadas. Cada transferencia de criptomonedas mostraba dinero de cocaína siendo convertido en propiedades y negocios en toda Albania que parecían limpios en papel.

El abogado Dritan Jahaj explicó lo que los investigadores deben probar. Ellos necesitan que los sospechosos confirmen la propiedad de las billeteras, proporcionen datos, muestren transacciones e ingresos reales y, lo más importante, identifiquen de dónde provino el dinero inicial para la compra de criptomonedas.

El experto en criptomonedas Dorian Kane habló sobre el seguimiento del progreso de estas billeteras: "Así lejos que ha habido un resultado muy bueno en el rastreo de billeteras que han realizado transacciones secretas, con el objetivo de ocultar dinero o inversiones, que tienen en criptomonedas. Pero, siempre hay una manera de que en algún momento el portafolio digital no identificado deba vincularse con la persona."

La operación desmanteló una red oculta donde las transacciones de blockchain lavaban dinero criminal. Las autoridades incautaron más de 35 millones de euros entre España y Albania. España incautó 25 millones. Los fiscales albaneses luego incautaron otros 10 millones.

La policía albanesa se enfrentó a algo nuevo aquí. Sin expedientes en papel. Sin registros bancarios habituales. Solo código de blockchain que necesitaba expertos en ciberseguridad para rastrear.

Los intercambios de divisas se convirtieron en la lavandería

Documentos obtenidos por InsideStory show thla organización criminal Çopja dependía en gran medida de las criptomonedas para lavar dinero ilegal.

Elbasani lo desglosó. Grupos delictivos siempre han lavado dinero a través de varios sectores, pero las criptomonedas crearon lo que parece ser una forma fácil de limpiar el dinero. No es que sea tan sencillo,

aunque. Las plataformas autorizadas fuera de Albania lo dificultan porque conocen a sus clientes.El ex fiscal Eugen Beci identificó las principales plataformas involucradas: Binance y otro exchange creado en 2011 en EE. UU. llamado Cragen.Esos ar

e wh Binance ere donde la policía albanesa centró sus esfuerzos de cooperación internacional.ceLos investigadores encontraron

cuentas supuestamente controladas por Kujtim Kala e Izeir Loloci. Millones de dólar tting there. These two allegedly worked with powerful figures running exchange businesses in Tirana. mostrar 4 transacciones: 105 mil, 237 mil, 978 case files show 2 transactions: thousand, thousand,thousand,and around ⟦N1⟧ million dollars. All suspecte

d dr ug money. Elbasani pointed out the problem. When licensed platforms know who’s making transactions, laundering Pero gets

harder. Pero platforms without customer identification exist, and those create opportunities for criminal groups.

Kane explained how tracking works. IT experts look directly at the blockchain – where transactions come from, where they go, which exchanges hold the funds. cripto it takes serious experience, expertise, and advanced software. Eso es Investigators focused on the gateways first. The exchanges. These platforms convert regular money into

instantly. Eso es where dirty money starts looking legitimate.

Operators used local exchange shops to clean the flows, just like in cases worldwide.

how two people running foreign exchange businesses got caught up in this. grandes The setup was straightforward. Drug money went to foreign bank accounts. Got converted to Tether, Ethereum, and Bitcoin. Then, it is sent to digital wallets across a widespread user network.

Parts of the network were clear – Binance accounts, other accounts on “ALT 5 Sigma,” wallets between them handling transactions. de Clave Jahaj mentioned a critical issue. Prosecutors can seize suspected wallets, but they need to investigate and collect evidence for confiscation. Then

there’s

problem. Aproximadamente $40 millones en criptomonedas Transaction records between October 23, 2024, and July 9, 2025, revealed something big. About $10 million in purchases.