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Europol desmantela centros de llamadas vinculados a una estafa de recuperación de criptomonedas por valor de 50 millones de euros
- La policía austríaca y albanesa arrestó a 10 personas e incautó 900.000 euros en una redada coordinada en centros de llamadas.
- Los delincuentes presuntamente robaron 50 millones de euros mediante inversiones falsas y fraude en la recuperación de criptomonedas.
- Los expertos advierten que el cierre de centros individuales no sirve de mucho para frenar la industria de las estafas en general.
La policía austríaca y albanesa arrestó a 10 personas y clausuró centros de llamadas fraudulentos en Tirana. Se alega que estos centros estafaron a las víctimas por un monto aproximado de 50 millones de euros mediante esquemas de inversión falsos y fraudes de recuperación de criptomonedas.
Europol y Eurojust colaboraron en la operación, tras una investigación de dos años sobre una red criminal que operaba desde la capital de Albania. Las autoridades incautaron aproximadamente 900.000 euros en cash , además de una gran cantidad de equipos informáticos.
Los centros de llamadas funcionaban como empresas profesionales, empleando hasta 450 personas en diversos departamentos, incluidos informática y recursos humanos. Los operadores individuales ganaban aproximadamente 938 dólares al mes entre salario y comisiones.
Los trabajadores se organizaban por especialización lingüística y se dirigían a víctimas en mercados específicos. Se ganaban la confianza de las posibles víctimas antes de presentarles falsas oportunidades de inversión y persuadirlas para que transfirieran fondos.
Eurojust escribió: "Los centros de llamadas en línea gestionados por la red criminal demostraron un alto nivel de organización y profesionalidad"
Los estafadores atacan a las víctimas dos veces mediante esquemas de "recuperación" de criptomonedas
Según Europol, algunas víctimas recibieron dos impactos.
Tras perder dinero en la estafa inicial, volvieron a ser contactados y se les ofreció ayuda para recuperar sus fondos robados. El supuesto servicio de recuperación exigía a las víctimas abrir cuentas de criptomonedas y depositar 500 euros iniciales.
«Resulta alarmante que los autores de los hechos volvieran a contactar con las víctimas que ya habían sufrido pérdidas a través de plataformas fraudulentas, ofreciéndoles ayuda para recuperar sus fondos», escribió Eurojust en un comunicado.
Estafar a la misma persona dos veces es una táctica común. Los estafadores suelen atacar a las mismas víctimas, o bien lo hacen otras personas que compran sus datos.
En Estados Unidos, la FTC advirtió a los consumidores sobre las estafas dobles. Escribieron :«Si has perdido dinero en criptomonedas, los estafadores podrían intentar convencerte de que pueden recuperarlo. (Alerta de spoiler: no pueden)».
El cierre de centros de llamadas tiene un impacto limitado
A pesar de la magnitud de la operación, los especialistas en lucha contra el fraude advirtieron que desmantelar operaciones individuales no contribuye mucho a frenar el problema general.
Según medios de comunicación locales, los Balcanes occidentales y algunas zonas de Europa del Este se han vuelto especialmente vulnerables a estas operaciones.
Europa del Este tiene una población joven y educada con perspectivas laborales limitadas y centros de estafa que se disfrazan de empresas legítimas.
Los usuarios de criptomonedas se enfrentan a un riesgo recurrente. En primer lugar, las estafas que se aprovechan de las víctimas de fraude, y en segundo lugar, el uso de cuentas de criptomonedas para fraudes de segunda fase. Esto agrava los problemas de imagen del sector de las criptomonedas en relación con los delitos financieros.
Europol calificó la red como “desarticular”, en lugar de desmantelada por completo. Aún no está claro si la policía podrá encontrar y condenar a las personas que organizaron las operaciones físicas.
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Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas fueron arrestadas en la operación de Europol contra la estafa de criptomonedas?
Diez personas fueron arrestadas durante redadas en un centro de llamadas de Tirana tras una investigación de dos años coordinada por Europol y Eurojust.
¿Cómo funcionaba la estafa de recuperación de criptomonedas?
Las víctimas que ya habían perdido dinero en estafas de inversión falsas fueron contactadas nuevamente y se les ofreció ayuda para recuperar sus fondos; luego se les indicó que abrieran cuentas de criptomonedas y realizaran un depósito inicial de 500 euros.
¿Por qué se considera ineficaz el cierre de centros de llamadas fraudulentos?
Dado que los verdaderos organizadores operan de forma remota y utilizan gerentes locales para administrar los centros físicos, esto significa que se puede establecer una nueva operación fraudulenta rápidamente después de una redada.
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