La UE considera sancionar a la criptomoneda rusa A7A5 tras superar a todas las stablecoins distintas del dólar

La Unión Europea está tomando medidas para imponer sanciones a A7A5, una moneda estable respaldada por rublos vinculada a actores rusos sancionados, según documentos internos supuestamente revisados ​​por Bloomberg.

La propuesta bloquearía cualquier transacción directa o indirecta entre entidades con sede en la UE y el token. También afectaría a varios bancos de Rusia, Bielorrusia y Asia Central que han facilitado pagos relacionados con criptomonedas vinculados a Moscú.

Las autoridades han indicado que los 27 estados miembros deben aprobar el plan antes de que entre en vigor. Al cierre de esta edición, A7A5, A7 y Promsvyazbank (PSB) no habían respondido a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

A7A5 fue desarrollado por A7, una empresa de pagos transfronterizos propiedad del banquero moldavo fugitivo Ilan Shor y del prestamista estatal ruso PSB. Ambas entidades ya están sujetas a restricciones occidentales.

Según los registros regulatorios, Shor y sus subsidiarias construyeron canales para que las empresas rusas siguieran realizando pagos internacionales interrumpidos por las sanciones estadounidenses, a menudo a través de acuerdos con el intercambio de criptomonedas ruso Garantex, también sancionado.

PSB fue incluida en la lista negra del Reino Unido, la UE y EE. UU. en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Garantex, que contribuyó a la creación de A7A5, fue sancionada ese mismo año, mientras que la propia A7 fue sancionada a principios de este año.

La UE bloquea la colaboración con las redes vinculadas a la A7A5

Los datos elípticos muestran que había 41.6 mil millones de tokens A7A5 en circulación por un valor de 496 millones de dólares el 26 de septiembre. El volumen total de transacciones alcanzó los 68 mil millones de dólares en esa fecha.

Emitida en Kirguistán, A7A5 se ha convertido en la moneda estable no denominada en dólares estadounidenses más grande del mundo, con una capitalización de mercado de aproximadamente 500 millones de dólares, capturando el 43 % del mercado de monedas estables no denominadas en dólares de 1200 millones de dólares, según CoinMarketCap y DefiLlama.

En su canal de Telegram, el proyecto afirmó haber "demostrado que una moneda digital nacional puede ser no solo una alternativa al dólar, sino también un motor de cambio global". El token fue objeto de escrutinio en la conferencia Token2049 en Singapur, donde su presencia suscitó interrogantes sobre el cumplimiento de las sanciones y la supervisión transfronteriza.

Lanzada en febrero, A7A5 se describió como "respaldada por una cartera diversificada de depósitos fiduciarios en bancos confiables dentro de la red de Kirguistán". Está vinculada 1:1 al rublo ruso y ofrece ingresos pasivos diarios equivalentes a la mitad de los intereses de dichos depósitos.

Inicialmente emitido en Ethereum y Tron, se promocionó como un rublo digital intercadena para el comercio regional. Poco después de su lanzamiento, investigadores de blockchain lo vincularon con Grinex, una plataforma de intercambio de criptomonedas considerada sucesora de la sancionada Garantex.

A mediados de agosto, el Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Garantex y entidades relacionadas,denta Ilan Shor como el propietario del emisor de A7A5, PSB, que ya estaba sujeto a fuertes restricciones estadounidenses.

Shor corre A7 con PSB para eludir sanciones

El Reino Unido también ha impuesto restricciones a varios bancos kirguises, citando evidencia de que Rusia utilizó el A7A5 para eludir las medidas financieras occidentales.

Tanto Londres como Washington afirmaron que el token formaba parte de la red de Moscú para evitar los sistemas de pago en dólares. Funcionarios de la Comisión Europea se han negado a comentar sobre la propuesta de sanciones hasta que se adopte formalmente.

Ilan Shor, de 37 años, es un expolítico moldavo buscado por lo que las autoridades llaman "el robo del siglo", un fraude de mil millones de dólares ocurrido hace aproximadamente una década. Documentos regulatorios públicos muestran que creó empresas intermediarias con socios sancionados para que las empresas rusas pudieran seguir operando con el exterior, afectado por las restricciones estadounidenses.

Las empresas rusas, que se enfrentan a retrasos de meses en los pagos transfronterizos, han recurrido a estos intermediarios para cerrar acuerdos en un plazo de cinco días laborables, según un sitio web empresarial vinculado a Shor. Esto contrasta marcadamente con las esperas de varios meses que enfrentan actualmente algunas empresas rusas.

Shor y PSB, principal prestamista de Rusia para su sector militar-industrial y sujeto a algunas de las sanciones más severas de Estados Unidos, lanzaron A7 para facilitar los pagos transfronterizos. Los documentos fundacionales de septiembre muestran que Shor posee una participación del 51% y PSB del 49%.

Un socio de una de las empresas de Shor, que pidió no ser identificado, confirmó su copropiedad de A7. La firma anuncia liquidaciones "con cualquier país y en cualquier moneda en un plazo de cinco días hábiles", ofreciendo un canal para los flujos de dinero vinculados a Rusia.

Esta infraestructura, combinada con el ascenso de A7A5 a la cima del mercado de monedas estables distintas del dólar, es lo que impulsó a la UE a preparar su último impulso de sanciones.