El Reino Unido exigirá a los emisores de NFT que se registren ante la autoridad financiera en medio de una revisión de la regulación criptográfica
El Tesoro del Reino Unido anunció a través de una consulta sobre lavado de dinero que las empresas que operan con tokens no fungibles (NFT) deberán registrarse en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), incluso cuando se introducirá un nuevo régimen de autorización específico para criptomonedas. Es importante saber que la consulta se alinea con los esfuerzos del gobierno para perfeccionar […]
China se prepara para introducir leyes cripto ALD para 2025
En un paso decisivo para fortalecer sus leyes contra el lavado de dinero (AML), China incluirá transacciones relacionadas con criptomonedas en sus regulaciones. Este acontecimiento, marcado como la primera enmienda significativa desde 2007, fue debatido en una reciente reunión ejecutiva del Consejo de Estado presidida por el Primer Ministro Li Qiang el 22 de enero. La iniciativa destaca el compromiso de China con […]
Los Emiratos Árabes Unidos refuerzan el control de las criptomonedas con nuevas reglas ALD
Los Emiratos Árabes Unidos han introducido reglas actualizadas contra el lavado de dinero (AML) y sanciones que abordan específicamente los activos digitales. Este desarrollo, encabezado por la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA), marca un momento crucial en el enfoque de los EAU para gestionar el panorama cambiante de las finanzas digitales. Con estas revisiones, los EAU pretenden mejorar su vigilancia contra […]
La FSRA actualiza las reglas ALD para salvaguardar el panorama financiero de los EAU
En una medida destinada a reforzar su postura contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado importantes actualizaciones de sus políticas contra el lavado de dinero (AML) y sus sanciones. Normas y Orientaciones, conocidas colectivamente como el Libro de Reglas AML. Medidas reforzadas contra los delitos financieros Las revisiones […]
Chipre declara la guerra a los proveedores de criptomonedas, impone fuertes multas y penas de cárcel
Chipre está tomando medidas importantes para fortalecer su marco regulatorio dentro del sector de las criptomonedas. El país está dispuesto a implementar sanciones rigurosas para los proveedores de servicios de criptomonedas (CSP) que no se registren ante las autoridades correspondientes. Estas sanciones, que incluyen multas sustanciales que llegan hasta los 350.000 euros y la posibilidad de prisión de hasta cinco años […]
Nuevas regulaciones criptográficas de Japón, lo que debes saber antes del 1 de junio
El parlamento japonés decidió recientemente implementar medidas más estrictas contra el lavado de dinero (AML) a partir del 1 de junio. Esta medida surge como respuesta a que el organismo de control financiero internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), considera insuficiente la legislación ALD anterior de Japón. El objetivo es alinear el marco legal de Japón con las regulaciones globales sobre criptomonedas. Uno de los […]
