Chipre está tomando medidas importantes para fortalecer su marco regulatorio dentro del sector de las criptomonedas. El país está dispuesto a implementar sanciones rigurosas para los proveedores de servicios de criptomonedas (CSP) que no se registren ante las autoridades correspondientes. Estas sanciones, que incluyen multas sustanciales que llegan hasta los 350.000 euros y la posibilidad de prisión de hasta cinco años o una combinación de ambas, significan el esfuerzo decidido del gobierno para fortalecer su supervisión de la industria de la criptografía en rápida expansión.
Chipre propone regulaciones estrictas
El 10 de octubre, un informe del Correo de Chipre reveló que el Ministerio de Finanzas local se dispone a revisar la Ley de Prevención y Represión del Lavado de Dinero existente. Esta medida tiene como objetivo alinear a Chipre con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las recomendaciones descritas en el informe MONEYVAL de noviembre de 2022.
Según estas enmiendas propuestas, todos los proveedores de servicios involucrados con criptoactivos deben registrarse ante el organismo regulador financiero, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre ( CySEC ). El incumplimiento podría dar lugar a sanciones que van desde multas de hasta 350.000 euros hasta prisión por un máximo de cinco años o una combinación de ambas.
En países como Francia e Irlanda se aplican penas similares para delitos comparables. En particular, Malta impone las sanciones más severas por el incumplimiento de las regulaciones sobre criptomonedas, incluida una posible pena de prisión de hasta seis años y multas que alcanzan los 15 millones de euros.
Vale la pena señalar que el país ha solicitado la opinión del Colegio de Abogados de Chipre, que ha expresado reservas con respecto al alcance de la ley. Específicamente, existe preocupación sobre el requisito de que los CSP registrados en otros estados miembros de la UE también se registren en Chipre. Además, la asociación ha recomendado la inclusión de la regla de viaje , que actualmente no forma parte del marco legislativo de Chipre. En respuesta, el Ministerio de Finanzas ha aclarado que, dentro del marco del mercado único de la Unión Europea, la responsabilidad inicial de monitorear las entidades registradas en otro estado miembro recae en ese estado y no en el estado anfitrión.
Sin embargo, el regulador financiero de Chipre, CySEC, ha incluido disposiciones para supervisar a los CSP que prestan servicios en Chipre, independientemente de su registro en otros estados de la UE. En cuanto a la regla de viaje, el Ministerio de Finanzas ha declarado que se están llevando a cabo conversaciones con las autoridades pertinentes para garantizar su implementación adecuada y oportuna, con los ajustes necesarios a la legislación existente de Chipre. Además, CySEC está explorando la posible emisión de directrices relacionadas con la regla de viaje para mejorar aún más la supervisión regulatoria en esta área.
Chipre sigue adelante con planes progresivos de regulación criptográfica
Chipre está trabajando activamente para establecer un entorno de criptomonedas completamente regulado, una medida destinada a armonizar con los estándares globales y al mismo tiempo abordar las preocupaciones de las partes interesadas importantes.
En preparación para la próxima regulación de Mercados de Criptoactivos, o MiCA, que permitirá a las empresas de la Unión Europea prestar servicios a todo el bloque con una licencia obtenida de un solo estado miembro, Chipre ha introducido de manera proactiva un sistema de registro avanzado antes de la implementación prevista de MiCA en 2024.
En particular, el país sirvió como sede de la división de FTX en la UE hasta que la licencia del intercambio fue revocada debido a su repentino colapso en noviembre. Binance intentó recientemente retirar su estatus en el país, aparentemente como parte de un esfuerzo de consolidación regulatoria más amplio en anticipación de MiCA.
Esta medida se alinea con una tendencia más amplia de los países a endurecer las regulaciones en torno a los proveedores de servicios de criptoactivos para frenar actividades ilícitas como el lavado de dinero y el fraude.
