En un movimiento internacional para intensificar la represión contra quienes evitan las sanciones de criptomonedas impuestas a Rusia, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos ha unido fuerzas con la compañía de inteligencia blockchain Esta colaboración tiene como objetivo equipar y guiar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania para llevar a cabo investigaciones exhaustivas para revelar a quienes protegen ilícitamente sus activos. Este desarrollo sigue más de un año después de las acciones invasivas de Rusia en Ucrania, que llevaron a muchos ciudadanos rusos de alto perfil a esconder apresuradamente sus activos.
IRS ofrece capacitación avanzada a investigadores ucranianos
Como informó el Wall Street Journal, las unidades policiales y de investigación de Ucrania participarán en un programa intensivo de capacitación de una semana de duración en Frankfurt, Alemania. La división de investigación criminal del IRS ofrecerá esta capacitación práctica de alto nivel. Esta iniciativa mejorará la capacidad de los investigadores ucranianos para descubrir y trac criptotransacciones ilegales y redes financieras que utilizan entidades rusas sancionadas.
Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado, el IRS ha participado de manera proactiva en el examen de posibles violaciones de sanciones. La autoridad tributaria está actualmente involucrada en 23 investigaciones relacionadas con sanciones. Como parte de su asociación con Ucrania, el IRS extenderá su capacitación cibernética a varias entidades ucranianas, incluida la Policía Nacional, la Oficina de Seguridad Económica, el Servicio de Seguridad y la Oficina del Fiscal General.
Yurii Vykhodets, Jefe del Departamento Cibernético de la Policía Nacional de Ucrania, enfatizó que un punto focal es dent y eliminar los centros de apoyo para las fuerzas de ocupación que recaudan fondos para las necesidades de la guerra. Señaló: "A menudo vemos campañas de recaudación de fondos realizadas con el uso de criptomonedas".
Además de la capacitación, el IRS reveló que facilitó el acceso de Ucrania al Chainalysis Reactor, una herramienta de investigación diseñada específicamente por la firma de inteligencia blockchain para investigaciones criptográficas. La agencia estadounidense ha proporcionado a las autoridades ucranianas licencias para utilizar esta herramienta, que se espera que sea fundamental para trac e dent a las personas que intentan evadir las sanciones rusas.
Este esfuerzo cooperativo sigue a numerosas alertas de los reguladores y formuladores de políticas estadounidenses sobre posibles evasiones de sanciones y actividades de lavado de dinero por parte de ciudadanos rusos. A través de esta asociación, el IRS, Chainalysis y Ucrania señalan un esfuerzo decidido para combatir las criptoactividades ilícitas y defender la integridad de las sanciones impuestas.
