Otro empleado de Crypto Capital, un ejecutivo llamado Oz Yosef, fue procesado por fraude bancario y conspiración por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el miércoles.
El desafortunado intercambio de criptomonedas y organización hermana del operador de monedas estables Tether, Bitfinex, ha estado en las noticias desde abril por supuestamente cubrir hasta ochocientos cincuenta millones de dólares ($850 millones).
Sin embargo, el viernes, se convirtió en el caso de un victimario que se convirtió en víctima cuando el abogado general de la empresa en problemas, Stuart Hoegner, negó los cargos de lavado de dinero y afirmó que la empresa era víctima del fraude operado por Crypto Capital, el socio de pago. manejar sus retiros y transacciones.
Bitfinex alega que Crypto Capital llevó a cabo una distribución injusta de sus activos en varias cuentas bancarias, que ahora han sido congeladas por los reguladores de EE. UU., Reino Unido, Polonia y Portugal, lo que dificulta su recuperación.
Como resultado, el jueves, la policía polaca puso el primer clavo en el ataúd al arrestar al jefe de la empresa de procesamiento de pagos, Iván Manuel Molina Lee, por presuntamente estar involucrado en el lavado de dinero y operar un cartel internacional de drogas. Su arresto estuvo relacionado con la pérdida de trescientos cincuenta millones de dólares ($350 millones), incautados anteriormente por el ministerio polaco.
Continúan los arrestos de Crypto Capital
Tras el último arresto del ejecutivo Yosef, parece que podría haber algo de verdad en las afirmaciones de Bitfinex, después de todo. Según los documentos judiciales oficiales, Yosef ha sido arrestado por tres cargos: conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y conspiración para operar negocios de transferencia de dinero no autorizados.
Un flagrante acto de conspiración, en el que Yosef supuestamente envió un mensaje de texto a una fuente no identificada para transferir diez millones de dólares ($10 millones) a una cuenta en el extranjero en las Bahamas, a pesar de saber que la transferencia se haría desde un banco ubicado en Nueva York, llevó a la policia arrestando en infraganti.
Por lo tanto, las afirmaciones de Bitfinex de que la empresa confió sus representaciones, incluidas las de Yosef, al procesador de pagos con sede en Panamá, que finalmente resultó ser un presunto conspirador, han demostrado ser correctas hasta cierto punto.
