El jefe del procesador de pagos Crypto Capital, una empresa notoriamente vinculada con el escándalo de intercambio de Bitfinex, ha sido arrestado por la policía polaca por cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas, según los medios de comunicación locales.
El pasado oscuro y turbio de Crypto Capital ha estado en las noticias desde hace bastante tiempo. Y si bien los intercambios de criptomonedas en problemas como Bitfinex y QuadrigaCX y el emisor de criptomonedas Tether continúan siendo los principales objetivos del Fiscal General de Nueva York, el alguna vez famoso facilitador de servicios bancarios, Crypto Capital, ahora se ha convertido en el punto focal de todas las investigaciones.
Crypto Capital y sus supuestos vínculos con intercambios en dificultades
Todo comenzó con el ahora desaparecido intercambio QuadrigaCX que optó por confiar sus fondos a la empresa de mala fama y enfrentó problemas de retiro el año pasado, culpando públicamente a Crypto Capital por su pérdida de fondos. Las plataformas de intercambio de bajo perfil, como Coinapult, también enfrentaron problemas de retiro similares a QuadrigaCX el año pasado. Hoy, a medida que continúa desarrollándose la fascinante historia de la plataforma de intercambio Bitfinex, el supuesto papel de Crypto Capital se vuelve más transparente.
Según el periódico dent de Crypto Capital , fue arrestado en Grecia y trasladado de regreso a su país de origen el jueves. Lee ha sido acusado de estar activamente involucrado en el manejo de un cartel internacional de drogas y una extensa operación de lavado de dinero que malversó fondos entre Europa y América Latina.
La Fiscalía Nacional de Polonia declaró que alrededor de trescientos cincuenta millones de dólares ($350 millones) se obtuvieron de estas actividades ilícitas y se transfirieron de la cuenta de la organización a varias cuentas bancarias en Polonia, desde diciembre de 2016 hasta febrero de 2018.
Calificado como el ataque de seguridad más destacado en la historia de la oficina del fiscal polaco, el arresto fue un esfuerzo de colaboración de muchas fuerzas de seguridad internacionales, incluidas Interpol, Europol y la Agencia de Control de Drogas (DEA) en los Estados Unidos, luego de una orden de arresto emitida. en Europa en marzo de este año.
citación de Bitfinex para recuperar sus fondos perdidos de ochocientos ochenta millones de dólares ($ 880 millones), que según la escandalosa compañía, están congelados por las autoridades polacas.
