Logotipo del Grupo de Trabajo contra el Fraude Cibernético del Departamento de Justicia - El Departamento de Justicia publica un informe de 83 páginas que detalla el plan para regular el uso de criptomonedas
- El Departamento de Justicia ya está confiscando cuentas de criptomonedas utilizadas por piratas informáticos y acusando a los intercambios de criptomonedas de fraude
El Grupo de Trabajo sobre Delitos Cibernéticos del Departamento de Justicia espera aumentar la regulación de las plataformas de criptomonedas
Desde 2010, la línea entre los delitos financieros tradicionales y los ciberdelitos se ha vuelto cada vez más difusa, un problema que se agravó con la llegada de la pandemia de COVID-19. En respuesta a esta nueva ola de ciberdelitos, el Servicio Secreto de EE. UU. ha fusionado su Grupo de Trabajo sobre Delitostrony su Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros en una nueva entidad denominada Grupo de Trabajo contra el Fraude Cibernético (CFTF).
El CFTF se creó tras una iniciativa de los legisladores del Congreso para que el Servicio Secreto volviera a sus orígenes como una rama del Departamento del Tesoro. Esto mejoró la posición de la organización para investigar los delitos financieros cibernéticos. En el informe de 83 páginas del Departamento de Justicia, titulado " Marco de Control de las Criptomonedas ", el CFTF explica el razonamiento detrás de la medida:
El uso actual de criptomonedas por parte de terroristas podría representar las primeras gotas de una tormenta inminente de uso expandido que podría desafiar la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para interrumpir los recursos financieros que permitirían a las organizaciones terroristas ejecutar con mayor éxito sus misiones letales o expandir su influencia
El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr
El informe del Departamento de Justicia (DOJ) se produce tras la decisión del Departamento de Justicia de presentar cargos penales y una demanda civil contra BitMEX. BitMEX, una importante plataforma de intercambio de criptomonedas, está acusada de no implementar medidas de prevención del fraude. Esto se suma a la incautación por parte del DOJ de 280 cuentas de criptomonedas vinculadas a hackers norcoreanos.
El informe es el segundo de su tipo publicado por el CFTF y describe la política y los procedimientos de ciberseguridad del Departamento de Justicia, incluyendo, entre otros, áreas como la protección de datos, las tecnologías emergentes y las criptomonedas.
El informe, dividido en tres partes, comienza describiendo los usos legales e ilícitos de las criptomonedas. A continuación, el informe aborda la Web 3.0 y el grado sin precedentes dent protección de datos que ofrece a sus usuarios. La segunda parte del informe analiza la legislación que regula el uso de las criptomonedas y los desafíos que su naturaleza descentralizada presenta a los legisladores.
La tercera parte del informe examina el impulso global para regular las plataformas de intercambio de criptomonedas. Con ello, se espera mitigar el uso de las criptomonedas en esquemas de lavado de dinero.
