El cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, enfrenta la posibilidad de múltiples sentencias tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur, según un fiscal surcoreano de alto rango que dirige la investigación. Actualmente, bajo fianza domiciliaria en Montenegro, Kwon y el director financiero de Terraform Labs, Han Chang-Joon, deben residir en la residencia legal de Chang-Joon en Montenegro mientras esperan una decisión sobre la extradición.
Hablando con Bloomberg, el fiscal Dan Sunghan declaró que tendría más sentido extraditar a Kwon a Corea del Sur para hacer justicia y recuperar daños para las víctimas. Sunghan explicó que la mayor parte de la investigación inicial sobre el colapso del ecosistema Terra se llevó a cabo en Corea del Sur, y las autoridades locales tienen acceso a más pruebas en comparación con sus homólogos estadounidenses.
Él cree que la forma más eficiente de garantizar la justicia es que la investigación y el juicio se lleven a cabo en Corea del Sur, y enfatiza que las autoridades de Corea del Sur ya han acusado a varias personas involucradas en el caso junto con Kwon.
“La forma más eficiente de obtener justicia es que la investigación y el juicio se lleven a cabo en Corea del Sur”.
Cargas de Do Kwon
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Kwon enfrente juicios tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur, Sunghan reconoció que ese escenario es una opción. Si las autoridades de Corea del Sur no dan cuenta de todos los delitos de los que se acusa a Kwon dentro de los EE. UU., es posible que lo envíen a los EE. UU. para ser procesado después de cumplir su condena en Corea del Sur.
Sunghan mencionó que la sentencia potencial en Corea del Sur podría ser la más larga jamás dictada en el país. La billetera fría de Do Kwon, que se cree que contiene 10,000 Bitcoin , sigue siendo trac , y las autoridades solo pueden ver los fondos que se mueven de la billetera pero no pueden determinar su ubicación o el proceso de retiro.
Al describir el caso como el mayor fraude financiero o fraude de valores financieros en la historia de Corea del Sur, Sunghan reveló que las autoridades de Montenegro detuvieron a Do Kwon el 23 de marzo cuando intentaba salir del país utilizando documentos falsos. Tanto las autoridades estadounidenses como las de Corea del Sur han solicitado su extradición. Sin embargo, el proceso de extradición puede demorar hasta nueve meses para su tramitación.
En medio de estos acontecimientos, las autoridades surcoreanas han comenzado a revisar los acuerdos de adquisición de Binance El Comité de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur está examinando Binance de la plataforma local de comercio de cifrado Gopax. La FSC ha expresado su preocupación por Binance y las solicitudes de la SEC de congelar Binance .US , lo que dificulta aceptar la solicitud de adquisición en este momento.
Las investigaciones y las batallas legales en torno a Do Kwon, Terraform Labs y Binance destacan el creciente escrutinio y los desafíos regulatorios que enfrenta la industria de las criptomonedas a nivel mundial. A medida que se desarrolla el caso, queda por ver cómo progresarán los procedimientos legales tanto en EE. UU. como en Corea del Sur y cómo afectarán al ecosistema de criptomonedas en general.
