La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha alegado que Binance , Changpeng Zhao, conocido popularmente como CZ, y Guangying 'Helina' Chen, Binance , recibieron miles de millones de dólares en fondos de clientes. Según nuevos documentos judiciales presentados ayer por la SEC, los fondos se canalizaron a través de un holding intermediario llamado Key Vision Development Limited, controlado por Zhao.
Se revela la red financiera de Binance
Las alegaciones de la SEC se basan en el testimonio proporcionado por Sachin Verma, un contador empleado por el regulador. Según los informes, el análisis forense de Verma de los extractos bancarios y la red de empresas conectadas a Binance y Zhao reveló que se enviaron USD 12 000 millones a Zhao. En comparación, se enviaron 162 millones de dólares a una empresa controlada por Chen en Singapur.
Los documentos judiciales también destacan varias empresas controladas por Zhao y Chen, sin ninguna conexión aparente con Binance . La mayoría de los fondos que recibieron Zhao y Chen se mantuvieron en cuentas en el extranjero, según los documentos de la SEC.
La SEC ha estado investigando Binance .US desde 2020 y alega que Binance mantuvo la custodia de los activos de su filial estadounidense hasta diciembre de 2022, a pesar de afirmar públicamente que las dos entidades estaban separadas. Como resultado, la SEC está buscando una orden de restricción temporal para congelar activos en Binance .US.
Binance ha negado públicamente cualquier combinación de depósitos de clientes y fondos de la empresa. El intercambio afirma que Merit Peak, la empresa comercial en el extranjero también controlada por CZ, sirve como un vehículo para que él intercambie su "riqueza hecha a sí mismo". Binance ha asegurado repetidamente a los usuarios que sus activos en la plataforma, incluido Binance .US, permanecen seguros y protegidos.
La demanda de la SEC también arrojó luz sobre la intrincada red financiera de Binance . Reveló que Merit Peak y otra firma comercial llamada Sigma Chain, ambas bajo el control de Zhao, supuestamente fueron utilizadas para mezclar fondos corporativos con activos de clientes. Según la demanda civil de la SEC, esta práctica expuso los activos de los clientes a un riesgo innecesario mientras Binance se enfocaba en maximizar las ganancias.
En respuesta a la demanda, Binance se comprometió a defender vigorosamente su plataforma contra las acusaciones de la SEC. El intercambio tiene como objetivo asegurar a sus usuarios que sus fondos están protegidos y permanecen en pleno funcionamiento. Sin embargo, se programó una audiencia en la corte para el 13 de junio para abordar la solicitud de la SEC de una orden de restricción.
Los documentos judiciales de la SEC también revelaron el funcionamiento interno de la red financiera global de Binance . Key Vision Development Ltd, Merit Peak y el holding de las Islas Caimán de Binance formaron el núcleo de esta intrincada red, facilitando el movimiento de fondos y activos dentro y fuera del intercambio, según la SEC.
