Binance .US, el brazo estadounidense del intercambio global de criptomonedas Binance , está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por posibles violaciones de las leyes federales de valores. Los documentos judiciales publicados el martes revelaron que la SEC ha estado examinando Binance .US desde 2020, con evidencia que apunta a cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas.
En una demanda presentada el lunes, la SEC acusó a las entidades estadounidenses y globales de Binance , así como a su CEO, Changpeng "CZ" Zhao, de operar una bolsa de valores no registrada al facilitar el comercio de criptomonedas. Posteriormente, el organismo regulador buscó congelar los activos Binance .US, intensificando la batalla legal entre el intercambio de cifrado y la SEC.
Según documentos judiciales, la SEC inició una investigación interna y asignó funcionarios para recopilar testimonios a partir del 17 de agosto de 2020. Colby Steele, abogada que representa a la SEC, destacó que la investigación se centró en posibles violaciones de las leyes federales de valores por parte de BAM Trading Services Inc. ., que realiza negocios como Binance .US. El contador de la SEC, Sachin Verma, reveló además que BAM Trading había generado $411 millones en ingresos durante un período de poco más de cuatro años, con una ganancia bruta calculada de $225 millones. Como Binance .US no cotiza en bolsa, la compañía generalmente ha mantenido el secreto con respecto a sus operaciones financieras.
En respuesta a las acusaciones de la SEC, Binance .US emitió un comunicado a través de Twitter el lunes. La empresa afirmó que había entablado conversaciones de buena fe con la SEC durante casi dos años y medio y consideró que la demanda era “infundada” e “injustificada por los hechos, la ley o el propio dent de la Comisión”.
La investigación en curso de la SEC sobre Binance .US surge de las preocupaciones sobre posibles violaciones de valores. El organismo regulador ha acumulado evidencia que sugiere que el intercambio de criptomonedas se ha beneficiado de transacciones de valores no registrados por valor de cientos de millones de dólares. Estas acusaciones han llevado a una batalla legal entre Binance .US y la SEC, y esta última busca congelar los activos del intercambio.
Binance .US responde a la demanda
Binance .US mantiene su inocencia y cuestiona las afirmaciones de la SEC, afirmando que ha cooperado con el organismo regulador de buena fe durante un período prolongado. La empresa argumenta que la demanda carece de mérito, citando la ausencia de pruebas fácticas, justificación legal y coherencia con los propios dent de la SEC. La respuesta de Binance .US destaca su compromiso de mantener los estándares de la industria y operar dentro de los límites legales.
A medida que se desarrollen los procedimientos legales, el resultado de la investigación de la SEC tendrá implicaciones significativas para la industria de las criptomonedas en general. Se espera que el caso arroje luz sobre el entorno regulatorio que rodea a los activos digitales en los Estados Unidos y pueda influir en futuros desarrollos en el sector.
