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El DHS ordena al dúo cofundador de HashFlare que abandone Estados Unidos a pesar de la orden judicial de quedarse
Collins J. Okoth
- El DHS ordenó al dúo cofundador de HashFlare, culpable de ejecutar un esquema Ponzi de criptomonedas de 577 millones de dólares, que abandone Estados Unidos a pesar de una orden judicial de quedarse.
- Ivan y Sergei fueron arrestados en Estonia en 2022 y extraditados al condado de King, Washington, en 2024.
- Los acusados admitieron un segundo plan, una ICO de 2017 (Polybius), que recaudó 31 millones de dólares.
Los cofundadores de Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, afirmaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les ordenó abandonar Estados Unidos "inmediatamente" o enfrentarse a medidas policiales, contradiciendo una orden judicial previa. El dúo se declaró culpable de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 577 millones de dólares.
Los dos estonios de 40 años cofundadores de la desaparecida empresa de minería de criptomonedas HashFlare se declararon culpables en un caso que los acusaba de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas de 577 millones de dólares. Declararon ante un juez federal de Washington que recibieron correos electrónicos del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. pidiéndoles que abandonaran el país a pesar de tener una orden judicial para permanecer en él.
Los acusados también admitieron un segundo plan que involucraba una oferta inicial de monedas (ICO) de 2017 para un proyecto de banco digital llamado Polybius, que recaudó $31 millones.
El DHS ordena a dos sospechosos de esquema Ponzi que abandonen Estados Unidos inmediatamente
Potapenko y Turõgin afirmaron que, mediante correos electrónicos recibidos el 6 de abril por el DHS, ambos recibieron la orden de abandonar Estados Unidos, a pesar de que la directiva contradecía directamente una orden judicial anterior que les exigía permanecer en el condado de King, Washington. Los mensajes les advertían que estarían sujetos a posibles medidas policiales, incluyendo posibles procesos penales, multas civiles y sanciones.
En una carta dirigida al juez federal Robert Lasnik, sus abogados revelaron que Turõgin recibió un segundo mensaje con el mismo contenido el 11 de abril, aunque el equipo de la fiscalía en su caso está trabajando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para resolver el problema solicitando a dicho departamento la extensión de su libertad condicional en Estados Unidos. La carta decía, en parte: «Si bien Ivan y Sergei no desean nada más que regresar a casa de inmediato, entienden que también están obligados por orden judicial a permanecer en el condado de King».
Sus abogados también destacaron la naturaleza inquietante de las comunicaciones, señalando que las recientes noticias sobre deportaciones injustas aumentaron el temor de sus clientes, probablemente refiriéndose a un caso anterior en el que Kilmar Armando Abrego García, deportado por error, fue enviado a cumplir condena en prisión en El Salvador.
“Las autoridades de inmigración cometen errores y personas que no deberían estar detenidas terminan detenidas, a veces incluso deportadas a lugares donde no deberían ser deportadas”
-Abogados Potapenko y Turõgin
Los acusados fueron arrestados en Tallin en noviembre de 2022 y extraditados desde Estonia en mayo de 2024. Desde entonces han permanecido en el condado de King, Washington, bajo las condiciones de fianza establecidas por el tribunal.
El dúo de Hashflare se declara culpable de conspiración para cometer fraude electrónico
En febrero de este año, Potapenko y Turõgin se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico por comercializar falsamente contratostraca través de su empresa HashFlare, que operó desde 2015 hasta 2019. Los acusados carecían de la potencia informática necesaria para llevar a cabo la minería de criptomonedas que prometían y, en su lugar, utilizaron datos falsificados en su plataforma para crear la ilusión de éxito. de minería de criptomonedas en la
Los dos acusados también admitieron haber participado en un segundo plan relacionado con una ICO de 2017 para un proyecto de banco digital, Polybius, que recaudó 31 millones de dólares. El FBI afirmó que Turõgin y Potapenko utilizaron gran parte de los ingresos para su propio beneficio en lugar de crear un banco digital. La Fiscalía de Estados Unidos alegó que los acusados blanquearon el producto del fraude a través de al menos 75 propiedades, seis vehículos de lujo, monederos de criptomonedas y miles de máquinas de minería de criptomonedas.
El dúo acordó confiscar casi 400 millones de dólares en activos adquiridos fraudulentamente como parte del acuerdo de culpabilidad. Sus abogados también indicaron en su carta que solicitarían una audiencia que obligaría a los abogados de la agencia a comparecer si no se resolvía el asunto del DHS.
La sentencia está programada para el 8 de mayo y ambos enfrentan hasta 20 años de prisión.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es analista financiero certificado y licenciado enmaticactuariales. Anteriormente trabajó como redactor y editor en Geek Computer y CoinRabbit.
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