El DHS ordena al dúo cofundador de HashFlare abandonar EE. UU. a pesar de la orden judicial de permanecer
Collins J. Okoth
3 min de lectura
- El DHS ha ordenado al dúo cofundador de HashFlare, culpable de ejecutar un esquema Ponzi cripto de 577 millones de dólares, que abandone EE. UU. a pesar de una orden judicial de permanecer.
- Ivan y Sergei fueron arrestados en Estonia en 2022 y extraditados al condado de King, Washington, en 2024.
- Los acusados admitieron un segundo esquema, una ICO de 2017 (Polybius), que recaudó 31 millones de dólares.
Los cofundadores de Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, afirmaron que se les ordenó “inmediatamente” abandonar EE. UU. por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o enfrentar acciones de aplicación de la ley, contradiciendo una orden judicial anterior. El dúo se declaró culpable de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas por $577M.
Los dos hombres estonios de 40 años que cofundaron la ahora extinta empresa de minería de criptomonedas HashFlare se declaró culpables en un caso que los acusaba de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas por $577M. Le dijeron a un juez federal de Washington que cada uno recibió correos electrónicos del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. pidiéndoles que abandonaran el país a pesar de estar bajo una orden judicial de permanecer en el país.
Los acusados también se declararon culpables de un segundo esquema que involucraba una oferta inicial de monedas (ICO) de 2017 para un proyecto de banco digital llamado Polybius, que recaudó $31M.
El DHS ordena a dos sospechosos de esquemas Ponzi abandonar EE. UU. inmediatamente
Potapenko y Turõgin afirmaron que ambos fueron ordenados a través de correos electrónicos recibidos el 6 de abril por el DHS para abandonar EE. UU. a pesar de que la directiva contradecía directamente una orden judicial anterior que les exigía permanecer en el condado de King, Washington. Los mensajes advertían que estarían sujetos a posibles acciones de aplicación de la ley, incluyendo posible procesamiento penal, multas civiles y penalidades.
En una carta dirigida al Juez del Distrito de EE. UU. Robert Lasnik, sus abogados revelaron que Turõgin recibió un segundo mensaje con el mismo lenguaje el 11 de abril, aunque el equipo de fiscalía en su caso está trabajando actualmente con el DHS para resolver el problema solicitando al DHS que extienda su libertad condicional en los Estados Unidos. La carta, en parte, decía: “aunque no hay nada que Ivan y Sergei desearan más que regresar a casa de inmediato, comprendieron que también estaban bajo una orden judicial de permanecer en el condado de King.”
Sus abogados también destacaron la naturaleza perturbadora de las comunicaciones, señalando que las noticias recientes sobre deportaciones erróneas aumentaban el miedo de sus clientes, probablemente refiriéndose a un caso anterior en el que Kilmar Armando Abrego Garcia, deportado por error, fue enviado a cumplir una condena en El Salvador.
“Las autoridades de inmigración cometen errores, y las personas que no deberían estar en custodia terminan en ella, a veces incluso deportadas a lugares donde no deberían serlo.”
-Abogados de Potapenko y Turõgin
Los acusados fueron arrestados en Tallin en noviembre de 2022 y extraditados de Estonia en mayo de 2024. Desde entonces, han permanecido en el condado de King, Washington, bajo las condiciones de fianza establecidas por el tribunal.
El dúo de Hashflare se declara culpable de conspiración para cometer fraude por correo electrónico
En febrero de este año, Potapenko y Turõgin se declararon culpables de conspiración para cometer fraude por correo electrónico por comercializar falsamente servicios de minería de criptomonedas contratos basados en la nube a través de su empresa HashFlare, que operó entre 2015 y 2019. Los acusados carecían de la potencia de cómputo necesaria para realizar la minería de criptomonedas que prometían y, en su lugar, utilizaron datos falsificados en su plataforma para crear la ilusión de éxito.
Los dos acusados también admitieron un segundo esquema que involucraba una ICO de 2017 para un proyecto de banco digital, Polybius, que recaudó 31 millones de dólares. El FBI dijo que Turõgin y Potapenko utilizaron gran parte de los fondos para su propio beneficio personal en lugar de crear un banco digital. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos alegó que los acusados lavaron los productos del fraude a través de al menos 75 propiedades, seis vehículos de lujo, billeteras de criptomonedas y miles de máquinas de minería de criptomonedas.
El dúo acordó renunciar a casi 400 millones de dólares en activos obtenidos fraudulentamente como parte del acuerdo de confesión. Sus abogados también indicaron en su carta que solicitarían una audiencia que requiriera la presencia de los abogados de la agencia si el problema del DHS no se resolvía.
La sentencia está programada para el 8 de mayo, y la pareja enfrenta hasta 20 años de prisión.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
