Los cofundadores de Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, afirmaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les ordenó abandonar Estados Unidos "inmediatamente" o enfrentarse a medidas policiales, contradiciendo una orden judicial previa. El dúo se declaró culpable de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 577 millones de dólares.
Los dos estonios de 40 años cofundadores de la desaparecida empresa de minería de criptomonedas HashFlare se declararon culpables en un caso que los acusaba de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas de 577 millones de dólares. Declararon ante un juez federal de Washington que recibieron correos electrónicos del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. pidiéndoles que abandonaran el país a pesar de tener una orden judicial para permanecer en él.
Los acusados también admitieron un segundo plan que involucraba una oferta inicial de monedas (ICO) de 2017 para un proyecto de banco digital llamado Polybius, que recaudó $31 millones.
El DHS ordena a dos sospechosos de esquema Ponzi que abandonen Estados Unidos inmediatamente
Potapenko y Turõgin afirmaron que, mediante correos electrónicos recibidos el 6 de abril por el DHS, ambos recibieron la orden de abandonar Estados Unidos, a pesar de que la directiva contradecía directamente una orden judicial anterior que les exigía permanecer en el condado de King, Washington. Los mensajes les advertían que estarían sujetos a posibles medidas policiales, incluyendo posibles procesos penales, multas civiles y sanciones.
En una carta dirigida al juez federal de distrito Robert Lasnik, sus abogados revelaron que Turõgin recibió un segundo mensaje con el mismo texto el 11 de abril, aunque la fiscalía de su caso está trabajando actualmente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para resolver el problema solicitando al DHS una extensión de su libertad condicional en Estados Unidos. La carta, en parte, decía: « Si bien Ivan y Sergei desearían más que regresar a casa de inmediato, comprendían que también tenían una orden judicial para permanecer en el condado de King».
Sus abogados también destacaron la naturaleza perturbadora de las comunicaciones, señalando que las noticias recientes sobre deportaciones injustas aumentaron el temor de sus clientes, probablemente refiriéndose a un caso anterior en el que Kilmar Armando Abrego García, deportado por error, fue enviado a cumplir una condena de cárcel en El Salvador .
“Las autoridades de inmigración cometen errores y personas que no deberían estar detenidas terminan detenidas, a veces incluso deportadas a lugares donde no deberían ser deportadas”
-Abogados Potapenko y Turõgin
Los acusados fueron arrestados en Tallin en noviembre de 2022 y extraditados desde Estonia en mayo de 2024. Desde entonces han permanecido en el condado de King, Washington, bajo las condiciones de fianza establecidas por el tribunal.
El dúo de Hashflare se declara culpable de conspiración para cometer fraude electrónico
En febrero de este año, Potapenko y Turõgin se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico por comercializar falsamente contratos de minería de criptomonedas trac a través de su empresa HashFlare, que operó entre 2015 y 2019. Los acusados carecían de la potencia informática necesaria para realizar la minería de criptomonedas que prometieron y, en su lugar, utilizaron datos falsificados en su plataforma para crear la ilusión de éxito.
Los dos acusados también admitieron haber participado en un segundo plan relacionado con una ICO de 2017 para un proyecto de banco digital, Polybius, que recaudó 31 millones de dólares. El FBI afirmó que Turõgin y Potapenko utilizaron gran parte de los ingresos para su propio beneficio en lugar de crear un banco digital. La Fiscalía de Estados Unidos alegó que los acusados blanquearon el producto del fraude a través de al menos 75 propiedades, seis vehículos de lujo, monederos de criptomonedas y miles de máquinas de minería de criptomonedas.
El dúo acordó confiscar casi 400 millones de dólares en activos adquiridos fraudulentamente como parte del acuerdo de culpabilidad. Sus abogados también indicaron en su carta que solicitarían una audiencia que obligaría a los abogados de la agencia a comparecer si no se resolvía el asunto del DHS.
La sentencia está programada para el 8 de mayo y ambos enfrentan hasta 20 años de prisión.
