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- El ICPAC de Chipre ha descubierto que se utilizan criptomonedas para financiar a terroristas en el país y quiere detenerlo.
- Aunque las criptomonedas no son las únicas, siguen siendo las que conllevan más riesgos debido al anonimatomatic que proporcionan.
Chipre se lanza contra las criptomonedas. Su Instituto de Contadores Públicos Certificados (ICPAC) ha emitido una alerta de financiación del terrorismo para combatir el uso de criptomonedas en la financiación del terrorismo.
Según se informa, esto ha preocupado al regulador durante bastante tiempo. En la carta, indicó que desea comenzar a monitorear todo tipo de transacciones y endurecer aún más las medidas KYC. ICPAC agregó que:
La financiación del terrorismo es una amenaza creciente hoy en día y puede ocurrir con fondos tanto legítimos como ilegítimos. La principal herramienta para mitigar el riesgo de financiación del terrorismo es la monitorización de transacciones.
Subrayaron que la cantidad de dinero en las transacciones no importa realmente. El ICPAC indicó que existen cinco formas principales de transferencia de fondos que se utilizan habitualmente para financiar el terrorismo.
A través de instituciones financieras, entidades de dinerotron(EMI), entidades de pago, plataformas de financiación colectiva y criptomonedas. Cada una de ellas conlleva el mismo riesgo que las demás.
Por ejemplo, los terroristas a veces utilizan cuentas bancarias registradas bajo la apariencia de organizaciones benéficas o entidades no relacionadas para transferir los fondos. También suelen usar cuentas en instituciones bancarias no pertenecientes a la UE, lo que dificulta enormemente trac.
ICPAC les ruega que hagan preguntas importantes como: "¿Está la cuenta registrada a nombre de la organización benéfica/ONG?" y "¿Las contribuciones recibidas de los donantes se encuentran en el mismo país que la ONG?".
Otro problema es el perfil geográfico de las transferencias. Los fondos enviados o recibidos desde ciertas zonas cercanas a grupos terroristas conocidos deberían sermaticseñales de alerta importantes.
El regulador cree que los terroristas utilizan criptoactivos para transferencias anónimas entre pares transfronterizas gracias a la comodidad de la cadena de bloques. También reciben criptomonedas a través de crowdfunding o donaciones de organizaciones benéficas.
El ICPAC indicó que los profesionales deben comenzar a usar herramientas especializadas de investigación de blockchain para monitorear, filtrar y revisar correctamente las billeteras sospechosas. Recomienda que activen el análisis de billeteras en todas las herramientas disponibles y las utilicen constantemente.
Reportaje de Jai Hamid
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