El mundo de las criptomonedas ha estado en una montaña rusa legal a lo largo de 2023, luego del dramático matic de FTX a fines de 2022 y las quiebras en cascada provocadas por la desvinculación del UST.
Este año, la esfera de las criptomonedas se ha convertido en un semillero de enfrentamientos legales, que van desde batallas regulatorias hasta demandas colectivas, lo que ha generado una turbulencia significativa en la industria.
Batallas de alto perfil: SEC vs. Binance y Coinbase
La industria de las criptomonedas se vio sacudida este verano por demandas consecutivas presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra dos gigantes: Binance y Coinbase. Estas demandas, si bien comparten algunas acusaciones, difieren fundamentalmente en su naturaleza.
En el caso contra Binance, la SEC alegó que la empresa ofreció valores no registrados y administró mal los fondos de los clientes.
Presentada en junio, la demanda también nombra al director ejecutivo Binance Changpeng Zhao, y a entidades asociadas como BAM Trading y BAM Management, responsables de operar Binance en EE. UU.
La principal controversia de la SEC gira en torno a BNB, el token nativo de Binance, y el programa de staking de BAM Trading. Binance respondió a la demanda con una moción de desestimación, argumentando la extralimitación de la SEC y la falta de pruebas claras de infracciones de valores.
La batalla legal continúa mientras la SEC refuta estas afirmaciones, invocando la doctrina de las preguntas principales que exige una clara autorización del Congreso para tomar medidas regulatorias.
Coinbase compareció ante la SEC al día siguiente de Binance, acusada de operar como una plataforma de intercambio no registrada y ofrecer valores. La decisión de la SEC no sorprendió, dado que Coinbase ya había recibido una notificación de Wells.
Antes de la acción de la SEC, Coinbase había iniciado una demanda contra la SEC, lo que convirtió esto en un enredo legal recíproco.
El argumento del exchange es similar al de Binance, citando la doctrina de las preguntas principales y cuestionando la autoridad de la SEC para regular las criptomonedas. Tanto Coinbase como la SEC se mantienen firmes en sus posiciones, y el caso sigue sin resolverse.
La saga Celsius y más
Los problemas legales de Celsius Network son un hecho aparte, con múltiples agencias, entre ellas la Comisión Federal de Comercio (FTC), la SEC, la Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros (CFTC) y el Departamento de Justicia (DOJ), presentando demandas.
Los cargos van desde la venta fraudulenta y no registrada de criptoactivos hasta el engaño a los clientes sobre la seguridad de sus depósitos. Se anunció un acuerdo de 4.700 millones de dólares con Celsius, aunque el exdirector ejecutivo Alex Mashinsky sigue siendo una figura central en los litigios en curso.
La moción de Mashinsky de desestimar la demanda de la FTC y la congelación de sus activos por parte del Departamento de Justicia subrayan la complejidad y gravedad del caso.
La mayor ofensiva contra las criptomonedas en Nueva York
La acción del Fiscal General de Nueva York contra Digital Currency Group (DCG), su director ejecutivo Barry Silbert, el ex director ejecutivo de Genesis Michael Moro, Gemini y Genesis agrega otra capa a la narrativa legal de 2023.
La demanda alega esquemas relacionados con el producto Gemini Earn, que ocasionaron pérdidas sustanciales a los inversores. Gemini, alegando ser víctima de engaños por parte de DCG y Genesis, ha respondido con su propia demanda, mientras que DCG expresó su sorpresa ante la postura agresiva del Fiscal General de Nueva York.
Este laberinto jurídico también sigue sin resolverse.
Estados Unidos vs. Sam Bankman-Fried: Una caída espectacular
Aunque los cargos contra Sam Bankman-Fried se originaron en 2022, su juicio en 2023 ha sido un punto focal en el panorama legal de las criptomonedas.
Declarado culpable de todos los cargos de fraude, el juicio de Bankman-Fried contó con testimoniosmatic y momentos inesperados en la sala del tribunal, incluidos jurados dormitando y acusaciones de intento de soborno a funcionarios chinos con medios ilícitos.
Bankman-Fried no está libre de problemas legales, ya que se avecina un juicio en 2024 por sus donaciones políticas. Su sentencia aún no se ha determinado, lo que mantiene en vilo a la comunidad cripto. 2023 ha sido, sin duda, un año de ajustes de cuentas legales en el mundo de las criptomonedas.
Desde las demandas de alto perfil de la SEC contra Binance y Coinbase hasta los desafíos legales multifacéticos que enfrentó Celsius y el sensacional juicio de Sam Bankman-Fried, la industria ha estado bajo un intenso escrutinio.
Estos casos no sólo resaltan los dolores de crecimiento de un mercado en maduración, sino que también subrayan la necesidad urgente de regulaciones más claras y una gobernanza sólida en el espacio criptográfico.
A medida que el año llega a su fin, los resultados de estas batallas legales sin duda darán forma al futuro de las criptomonedas.
