La estafa criptográfica es ahora una de las ilícitas en el mercado financiero, ya que los actores maliciosos continúan aprovechándose de los comerciantes. Aunque algunos se pueden reconocer a distancia, otras estafas se habrían producido antes de saberlo. Sin embargo, la última declaración del departamento de finanzas de Idaho ha advertido a los comerciantes que tengan cuidado con una nueva técnica de estafa criptográfica que está flotando ahora. La declaración completa publicada por el ministerio tiene una idea completa de cómo se veía la estafa.
Estafa criptográfica en aumento en Idaho
Según el ministerio, los estafadores han prometido a los comerciantes que desean invertir ganancias de alrededor del 80% todos los días. Para complementarlo, los estafadores también aseguraron a los inversionistas que la inversión no era riesgosa ya que no sufrirían ninguna pérdida en el proceso. El regulador mencionó que las estafas criptográficas no solo comenzaron recientemente, sino que han existido durante mucho tiempo.
Las declaraciones dijeron que los estafadores ahora se están moviendo hacia los residentes de dent en los últimos días. Dando un ejemplo de las empresas involucradas en las estafas criptográficas, el regulador señaló a Crypto FX Direct, Finvest Trading y Shield Investors. Sin embargo, el regulador afirma que la mayoría de los sitios web de estas empresas ahora están fuera de línea cuando intentan acceder a ellos.
El regulador explica el modus operandi de los estafadores
El regulador lamentó la enorme tasa de ganancias prometida para atraer a los inversionistas desprevenidos a comprometer fondos para los negocios de estafa. Señaló que el mensaje de ayudar a los usuarios a obtener ganancias de alrededor del 80% también se marcaba en sus sitios web antes de que cayeran.
Si un inversionista está interesado en sus servicios, el negocio de la estafa criptográfica le pedirá a dicho inversionista que compre uno de sus planes.
En particular, estos planes solo se pueden comprar utilizando activos digitales de varios tipos. Por ejemplo, el comercio de Finvest les pedirá a los usuarios que tengan la intención de unirse a la plataforma que elijan entre su plan de $ 500 u otros planes con el plan más alto en $ 100,000. Todo esto se completará antes de que el inversor pueda obtener acceso completo al sitio web.
Las empresas de estafas criptográficas ofrecen a los inversores este tipo de plan con el pretexto de que están regulados proporcionando licencias falsas. Después del período de inversión acordado, la empresa solicitará al inversor el pago de un impuesto adicional para facilitar la retirada de su beneficio. Desde entonces, los reguladores han mencionado que las empresas involucradas en la criptoestafa no tienen licencia oficial para operar en Idaho.
