Según los últimos informes, la cantidad de estafas y robos de criptomonedas está aumentando rápidamente. A medida que esta industria gana aceptación y reconocimiento mundial, más factores ilícitos también marcan su entrada en la industria. En el transcurso del año pasado, se informaron varias estafas criptográficas de millones de dólares en diferentes redes y protocolos.
Sin embargo, al mismo tiempo, las autoridades superiores también se están moviendo para controlar la situación. En este desarrollo positivo, las autoridades y la policía han recuperado con éxito varios activos robados. Esto no solo ayuda a las personas que perdieron sus activos, sino que también garantiza más seguridad en el espacio criptográfico.
A mediados del año pasado, la policía de Manchester pudo evitar que la fiesta realizara un colosal intento de estafa monetaria. Confiscaron varios USB junto con una caja fuerte digital que contenía USD 16 millones en criptoactivos. La mayoría de estos activos eran tokens ETH. Un mes antes de este incidente, la dent de Leicestershire pudo recuperar diez monedas criptográficas diferentes a través de una redada en la casa de un traficante de drogas. Este comerciante estaba involucrado en el uso de la moneda para comprar y vender drogas.
No solo esto, sino que la Policía Metropolitana también pudo realizar un robo de criptomonedas de casi 180 millones de libras esterlinas en 2021. Es una indicación de cómo funcionan las autoridades de seguridad para salvaguardar los activos y fondos de los consumidores. Además, el registro de información de 27 servicios policiales regionales del Reino Unido indica que se han tomado medidas a gran escala contra las estafas y pirateos de moneda digital desde 2017. La cantidad de redadas ha aumentado significativamente, ya que también se recuperaron más fondos mientras tanto.
Estas cifras han experimentado un aumento masivo en 2021 en comparación con los años anteriores. En 2021, se confiscaron casi 22 tipos diferentes de tokens digitales. Fue un gran impulso de los cuatro tipos de monedas digitales capturadas en 2020.
Bitcoin y Ethereum permanecieron en la parte superior de la lista de activos estafados. Sin embargo, varios otros tokens, incluidas las monedas estables, también fueron perseguidos por delincuentes. En la recuperación realizada por la policía de Leicestershire, DOT , Neo CHZ y Enj en monedas. En otro intento de recuperación por parte de la Unidad Regional de Delitos del Sur y Oeste de Gales, se incautaron 8 criptomonedas. La lista incluía CAKE y Luxury Coin, respectivamente.
¡Recuperar criptoactivos robados es una curva de aprendizaje para los funcionarios de seguridad!
Expertos y funcionarios creen que la fuerza policial se está adaptando gradualmente a estas estafas y hackeos. Con el tiempo, su respuesta será mejor y más efectiva frente a los delitos criptográficos. El coordinador de la respuesta de la policía nacional a los delitos criptográficos, Phil Ariss, dijo recientemente que alrededor de 300 oficiales fueron capacitados en criptomonedas. Además, cientos de otros policías recibirán instrucciones similares en breve. Los preparará para los desafíos planteados por los dent en el campo de las monedas digitales.
La mayoría de estos oficiales se ocupan de las investigaciones de varias estafas de moneda digital. Estos casos cuentan con casi 35-40 tipos de monedas digitales. Los casos que atienden no se limitan únicamente a robos o estafas. Pero algunos casos se vinculan con lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento del terrorismo.
Los detalles de estos casos se mantienen en su mayoría privados. Las autoridades creen que revelar detalles como la cantidad total de activos confiscados alarmará a otros estafadores. Por lo tanto, las investigaciones se mantienen en secreto la mayor parte del tiempo. Hay casos en los que las autoridades han revelado el valor o valor de los activos recuperados.
Además de esto, las autoridades de seguridad suelen subcontratar el almacenamiento de los activos digitales recuperados. En su mayoría usan monederos electrónicos a través de un proveedor externo. Sin embargo, los nombres de las empresas o bolsas contactadas para ofrecer estos servicios también se mantienen privados por razones de seguridad.
Se cree que con la expansión del mercado, más malos actores marcarán la entrada en este sector. Estos delincuentes se sienten trac por el anonimato y la descentralización que ofrecen las criptomonedas y bloques . Sin embargo, la creciente capacidad de la policía y los funcionarios de seguridad ayudará a mantener el criptomundo más seguro y transparente.
