Informe de crimen cripto: Cripto responsable de lavado de dinero en América Latina
Un informe de Intsights y Ciphertrace exploró el 'lado oscuro' de América Latina, incluyendo el crimen cripto, los cárteles de drogas y el aumento del cibercrimen. El informe exploró el panorama criminal de América Latina mientras también discutía los problemas que enfrentan las fuerzas del orden en las naciones latinoamericanas.
Crimen cripto
El informe discutió el crimen organizado en la región, incluida la emergencia de cibercriminales, lo que convirtió a América Latina en uno de los puntos calientes para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
América Latina, a diferencia de naciones bien desarrolladas como EE. UU. y la UE, no tiene grupos de amenazas persistentes avanzadas (APT) patrocinados por el estado. En cambio, la mayoría del cibercrimen en la región proviene de hackers locales.
El crimen en la región es bastante significativo, ya que alrededor del 70 por ciento de la población de la región está en línea. La región es propensa a la inestabilidad política y económica. Combinado con la rápida digitalización, la región se ha convertido en un frente para el cibercrimen. Los crímenes incluyen hacking, fraude, lavado de dinero, ransomware y varios otros crímenes.
La mayoría del crimen cripto en la región gira en torno al lavado de dinero. Los criminales suelen apuntar a intercambios peer-to-peer o servicios de mezcla para acciones maliciosas. Además, la región también experimenta un número significativo de ataques de ransomware y la venta de productos ilegales.
Además, la aplicación de la ley en la región es extremadamente difícil debido a la corrupción generalizada. Si bien el uso de intercambios no regulados para el crimen puede ser algo común, los criminales en América Latina son capaces de cometer crímenes en intercambios regulados y bancos sobornando a personas con 'dinero negro'.
Aunque los criminales utilizan sitios de la dark web para sus actividades, también utilizan redes sociales como Facebook y Whatsapp para mantenerse conectados y compartir detalles sobre sus negocios menos que legales.
Imagen destacada por pixabay.
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Ahmad Asghar
Un jugador de primera generación en el fondo y un entusiasta de la tecnología por naturaleza, ha estado involucrado en el sector tecnológico durante la mayor parte de una década. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con fintech para que otros puedan entender la industria.
