Informe sobre delitos con criptomonedas: Las criptomonedas son responsables del lavado de dinero en América Latina

Un informe de Intsights y Ciphertracexploró el lado oscuro de América Latina, incluyendo el criptocrimen, los cárteles de la droga y el auge del cibercrimen. El informe analizó el panorama criminal de América Latina y abordó los problemas que enfrentan las fuerzas del orden en los países latinoamericanos.

Delitos relacionados con criptomonedas

El informe analizó el crimen organizado en la región, incluido el surgimiento de cibercriminales, que convirtieron a América Latina en uno de los focos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

América Latina, a diferencia de países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea, no cuenta con grupos de amenazas persistentes avanzadas (APT) patrocinados por Estados. En cambio, la mayor parte de los ciberdelitos en la región provienen de hackers locales.

La delincuencia en la región es considerable, ya que alrededor del 70% de su población tiene acceso a internet. La región es propensa a la inestabilidad política y económica. Sumado a la rápida digitalización, se ha convertido en un foco de ciberdelincuencia. Entre los delitos se incluyen el pirateo informático, el fraude, el blanqueo de dinero, el ransomware y otros.

La mayor parte de los delitos relacionados con criptomonedas en la región gira en torno al lavado de dinero. Los delincuentes suelen atacar plataformas de intercambio entre pares (P2P) o servicios de mezcla para realizar acciones maliciosas. Además, la región también registra un número significativo de ataques de ransomware, así como la venta de productos ilegales.

Además, la aplicación de la ley en la región es extremadamente difícil debido a la corrupción generalizada. Si bien el uso de plataformas de intercambio no reguladas para cometer delitos puede ser común, los delincuentes en América Latina son capaces de cometer delitos en plataformas de intercambio y bancos regulados sobornando a personas con dinero negro.

Aunque los delincuentes utilizan web oscuros para sus actividades, también utilizan redes sociales como Facebook y WhatsApp para mantenerse conectados y compartir detalles sobre sus transacciones no legales.

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