En una medida audaz para contener la propagación desenfrenada del comercio de criptomonedas en el mercado extrabursátil (OTC), los organismos de control financiero de Corea del Sur están iniciando medidas drásticas. ¿Su principal queja? El uso indebido desenfrenado del comercio de criptomonedas OTC en actividades potencialmente delictivas.
Domar el indómito mercado OTC
Los pesos pesados de la regulación financiera de Corea del Sur, incluidos personajes como el fiscal jefe adjunto Ki No-Seong y Park Min-woo de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), se reunieron recientemente para discutir las crecientes preocupaciones legales relacionadas con los activos virtuales.
Un elemento central de su discurso fue la frontera salvaje y no regulada del mercado criptográfico OTC. No-Seong no se anduvo con rodeos al abordar la urgencia de controlar este mercado, destacando su vulnerabilidad a los esquemas de lavado de dinero.
En términos más simples, el problema en cuestión es que estas criptoentidades OTC, muchas de las cuales están lideradas por corporaciones extranjeras, pueden intercambiar fácilmente sus oscuras monedas digitales por won surcoreanos u otras monedas globales.
Están operando en las sombras, al margen de las estrictas leyes criptográficas de Corea del Sur. Dada la postura tradicionalmente sólida del país en la regulación de las actividades criptográficas, este ámbito de comercio desenfrenado está haciendo sonar las alarmas.
El mercado criptográfico OTC, por su propia naturaleza, encapsula cualquier intercambio de activos digitales que eluda las plataformas autorizadas oficialmente. Esto incluye la gran cantidad de intercambios entre pares (P2P) que salpican el panorama digital.
Para tener una imagen más clara, considere que la plataforma criptográfica regulada más destacada de Corea del Sur, Upbit , alberga un total de 172 criptomonedas. En marcado contraste, estas plataformas OTC no oficiales pueden ofrecer una tentadora variedad de hasta 700 criptomonedas ante comerciantes potenciales.
Transacciones incompletas bajo la lente
Corea del Sur no dispara a ciegas en la oscuridad. Han surgido casos concretos que detallan cómo se han aprovechado las plataformas OTC para convertir sin problemas grandes cantidades de activos digitales en won coreanos tangibles.
Una exposición del Departamento de Investigación de Crímenes Internacionales de la Fiscalía del Distrito de Incheon descubrió una operación ilícita que involucró a tres personas durante un año.
Su modus operandi era sorprendentemente simple pero efectivo: comprar la asombrosa cantidad de 70,9 millones de dólares en moneda digital de OTC en el extranjero a la entera disposición de los libios, y luego canalizarla hacia Corea del Sur para transformarla en cash contante y sonante.
Cuando se las pone bajo el microscopio, la magnitud de estas transacciones de divisas no autorizadas que utilizan moneda digital se dispara hasta una asombrosa estimación de 4 mil millones de dólares solo para el año anterior, según lo señalado por el Servicio de Aduanas de Corea.
El legado de Corea del Sur como bastión de estrictas regulaciones criptográficas no es un desarrollo reciente. La nación ha implementado constantemente reglas rigurosas para protegerse de los esfuerzos criminales inducidos por las criptomonedas. Este enfoque vigilante sólo se ha intensificado después de debacles de alto perfil como el colapso de Terra.
La conclusión es que el impulso agresivo de Corea del Sur para cercar el mercado de criptomonedas OTC subraya una tendencia global más amplia: la urgencia de establecer límites claros y ejecutables en el mundo en constante evolución de los activos digitales.
A medida que las líneas entre las finanzas tradicionales y la moneda digital descentralizada se sigan desdibujando, los países de todo el mundo se verán obligados a elegir: pasar a un segundo plano o, como Corea del Sur, dar un paso al frente y dictar las reglas del juego.
