BitMEX Exchange: el director de cumplimiento se une a BitMEX Exchange tras las acusaciones de EE

BitMEX Exchange es una de las plataformas más importantes para Bitcoin en la actualidad. Según una publicación del lunes, esta plataforma anunció la contratación de Malcolm Wright como director de cumplimiento normativo del grupo.

Malcolm Wright cuenta con una dilatada experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y participa en diversos comités internacionales. Wright forma parte del Centro de Estudios sobre Delitos Financieros y Seguridad del Royal United Services Institute del Reino Unido, una organización cuyo objetivo es erradicar los delitos financieros.

Wright quiere liderar todas las iniciativas de cumplimiento normativo a nivel mundial. También ayudará a mejorar la función de cumplimiento y a completar su programa de verificación de usuarios.

Actualmente dirige el Consejo Asesor y el Grupo de Trabajo contra el Blanqueo de Capitales de Global Digital Finance. También es ponente en diversos temas, como la orientación internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según 100x, esta contratación les aportará muchos beneficios, unificará los esfuerzos internacionales de cumplimiento normativo del grupo y reportará a la directora de operaciones y directora ejecutiva interina, Vivien Khoo.

Vivien Khoo sustituyó al ex director ejecutivo Arthur Hayes hace una semana, debido a diversos problemas legales que afectaban a la empresa desde octubre.

Problemas legales del exchange BitMEX

100x, BitMEX Exchange y otras plataformas relacionadas fueron acusadas por la Fiscalía General de Nueva York y la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos por ofrecer ilegalmente operaciones con derivados a clientes estadounidenses. Esto constituyó una violación de la Ley de Secreto Bancario.

Debido a estos problemas, BitMEX realizó algunos cambios en su equipo directivo. La plataforma destituyó de sus cargos a fundadores como Ben Delo, Samuel Reed y Hayes. A pesar de esta reestructuración, BitMEX ha declarado que continuará operando con normalidad.

La llegada de Malcolm Wright es el último esfuerzo de la plataforma a raíz de las acusaciones. Quieren evitar una situación similar en el futuro.

BitMEX Exchange es una de las plataformas más importantes del mundo. Ofrece todos sus servicios a nivel global, lo que la distingue significativamente de otras. BitMEX permite a sus inversores obtener ganancias incluso cuando las criptomonedas están en su peor momento, razón por la cual goza de gran popularidad.

Antes de anunciar la contratación de Wright, no estaba claro si la empresa contaba con un director de cumplimiento normativo.