La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda civil contra CoinEx, acusando al intercambio de realizar negocios ilegalmente porque no se había registrado en el estado.
De lo que se acusa a CoinEx
La denuncia fue presentada ante un tribunal del estado de Nueva York ubicado en Manhattan el 24 de febrero. Antes de comenzar a comercializar tokens, la firma fue acusada de participar en operaciones fraudulentas, al no registrarse como corredor de bolsa de materias primas, corredor de valores. , o corredor de valores, e infringiendo la Ley Martin, que es una legislación estatal importante que se utiliza para combatir el fraude financiero.
El caso también llamó la atención sobre el hecho de que CoinEx se presentó como un intercambio mundial de criptomonedas sin haber obtenido la aprobación del estado. Además, CoinEx no cumplió con una citación que solicitaba testimonio sobre sus acciones en el comercio de activos digitales.
James dijo que ha llegado el momento de poner fin a que las corporaciones de criptomonedas como CoinEx se comporten como si las regulaciones no se aplicaran a ellas. La empresa no ha respondido a los cargos hasta el momento en que se escribió este artículo.
CoinEx, que se estableció en 2017, tiene su sede en Hong Kong y también se conoce como Vino Global Ltd. La acción presentada por el Fiscal General exige tanto una compensación como la prohibición del acceso de los dent de Nueva York a la aplicación móvil, el sitio web. y servicios ofrecidos por CoinEx.
Nueva York toma medidas drásticas contra otro intercambio
En noticias relacionadas, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y el principal regulador financiero de Nueva York se han opuesto al acuerdo de USD 1000 millones de Binance .US, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, para comprar Voyager .
La SEC declaró que el acuerdo Voyager podría violar las leyes sobre la oferta y venta de valores no registrada. La agencia también citó preocupaciones sobre la seguridad de los activos en Binance .US, diciendo que el acuerdo planificado no proporcionaba suficiente información sobre si terceros, incluidos otros afiliados Binance o personas o entidades extranjeras, tendrían acceso a las claves de las billeteras digitales de los clientes. .
Tanto el principal regulador financiero de Nueva York como el fiscal general del estado, James, se opusieron a la compra Voyager , y el primero señaló el hecho de que Voyager dirigía una empresa ilegal sin licencia que comerciaba con monedas virtuales bajo la jurisdicción de este último.
CoinEx y el intercambio Binance se encuentran entre las diversas empresas de criptomonedas que actualmente están siendo investigadas por las autoridades reguladoras de los Estados Unidos.
A medida que de criptomonedas continúa creciendo, el Fiscal General y la Comisión de Bolsa y Valores han tomado medidas contra estas empresas, lo que puede indicar que el clima regulatorio se está volviendo más estricto.
La respuesta de las autoridades es un reflejo de las crecientes preocupaciones que tienen los legisladores sobre el potencial de que la industria de las criptomonedas, altamente desregulada, sea explotada para operaciones fraudulentas, lavado de dinero y apoyo a organizaciones terroristas.
La acción legal emprendida por el Fiscal General contra CoinEx y las preocupaciones planteadas sobre Binance Es posible que este acuerdo marque el comienzo de un mayor control regulatorio en el sector de las criptomonedas.
