Bittrex, el intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU., se enfrenta a una posible acción de cumplimiento por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), a pesar de haber cerrado sus operaciones en el país.
La SEC acusó a la empresa de actuar como una bolsa, un corredor de bolsa y una cámara de compensación sin el registro adecuado. Esta noticia llega inmediatamente después de la decisión de Bittrex de cerrar sus EE. UU . en marzo, citando un entorno regulatorio desfavorable.
Bittrex lucha con obstáculos regulatorios
Según David Maria, consejero general de Bittrex, la empresa exploró registrarse en la SEC a finales de 2022, pero se dio cuenta de que no era una opción viable, ya que tendrían que cesar todas las actividades generadoras de ingresos para cumplir.
María enfatizó que la falta de claridad regulatoria de la SEC fue la razón principal detrás de su incapacidad para cumplir. Las empresas de criptomonedas como Bittrex deben registrarse en la SEC para reducir los conflictos de intereses y alinearse más estrechamente con las bolsas de valores tradicionales.
Un punto importante de controversia es la clasificación de las criptomonedas como valores, lo que las coloca bajo el control de la SEC. Sin embargo, el organismo regulador no proporciona una defi clara de los activos digitales, sino que se refiere a la prueba de Howey.
Problemas pasados y posibles batallas legales
Bittrex ha tenido un pasado tumultuoso, recibió una multa de $ 53 millones en 2022 debido a "violaciones aparentes" de múltiples programas de sanciones de EE. UU.
Según los informes, el intercambio no pudo monitorear las transacciones sospechosas de personas ubicadas en Cuba, Irán, Sudán, Siria y la región de Crimea en Ucrania, lo que resultó en transacciones por valor de más de $ 263 millones entre marzo de 2014 y diciembre de 2017.
La SEC también multó a Bittrex por un programa insuficiente contra el lavado de dinero, lo que generó una exposición significativa a las finanzas ilícitas. Aunque el intercambio ha comenzado a cerrar sus operaciones en los EE. UU., la compañía aún no está segura de si la SEC presentará una demanda.
María declaró que Bittrex llevaría el asunto a los tribunales a menos que los reguladores presenten una oferta de acuerdo razonable. A medida que el panorama regulatorio que rodea a las criptomonedas se vuelve cada vez más complejo, los intercambios como Bittrex enfrentan desafíos cada vez mayores.
Si bien el futuro de la empresa sigue siendo incierto, su situación actual destaca la importancia de un marco regulatorio claro y coherente para la creciente industria de las criptomonedas.
