Un ejecutivo de BitMEX se declaró culpable en una demanda prolongada trac contra la compañía por incumplir la Ley de Secreto Bancario. El ejecutivo en cuestión, Gregory Dwyer, se une a una lista relativamente pequeña de empleados de la compañía ya incorporados al caso. El trac durante aproximadamente dos años, ya ha sido imputado por los tres cofundadores tras declararse culpables del delito. Anteriormente, Dwyer se desempeñaba como ejecutivo a cargo del desarrollo comercial de la compañía.
El ejecutivo de BitMEX pagará $150,000 en multas
Según una actualización de WallStreetJournal, el ejecutivo de BitMEX compareció ayer ante el tribunal, donde admitió haber participado en el acto delictivo. Sin embargo, como parte de su declaración de culpabilidad, se le impondrá una multa de hasta 150.000 dólares. En su revisión del proceso, el abogado a cargo del caso mencionó que los ejecutivos también son culpables en el ejercicio de sus funciones.
Señaló que se les trataría con el mismo respeto que a los fundadores y otros altos ejecutivos cuando cometieran delitos como la violación de la Ley de Secreto Bancario. Como se mencionó anteriormente, los socios fundadores de la firma ya habían admitido haber evadido deliberadamente la Ley de Secreto Bancario. Arthur Hayes, director ejecutivo de la firma, y el cofundador Delo se declararon culpables el 24 de febrero. Mientras tanto, otro alto ejecutivo de BitMEX se declaró culpable semanas después.
BitMEX enfrenta una demanda por lavado de dinero
En la del veredicto , Arthur Hayes fue condenado a dos años de libertad condicional, mientras que Delo tuvo la suerte de recibir 30 meses. Sin embargo, Reed podría enfrentar una pena de prisión de hasta cinco años. Además, se le impuso una multa de aproximadamente 10 millones de dólares, aproximadamente la misma cantidad que los ejecutivos conjuntos deberán pagar por su participación en el delito.
La demanda se presentó en 2020 contra todos los cofundadores y, por extensión, contra Dwyer. La fiscalía impuso cargos por delitos relacionados con el retiro masivo de operadores estadounidenses de la plataforma, mientras la empresa seguía incorporando a muchos estadounidenses en contra de una directiva anterior. Además, la empresa enfrentó numerosos problemas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y el proceso KYC. En la demanda, se acusó a BitMEX de propiciar el blanqueo de capitales, entre otros delitos en la plataforma.
