BitMEX adopta Chainalysis KYT para detectar transacciones criptográficas ilícitas

Resumen TL;DR:

• BitMEX ha integrado Chainalysis KYT para impulsar la detección de transacciones ilícitas.
• Esto tiene como objetivo mejorar el programa de cumplimiento del intercambio.

Tras ser acusada por los reguladores estadounidenses de facilitar el lavado de dinero con criptomonedas, entre otras cosas, la plataforma de intercambio BitMEX aparentemente está tomando medidas de seguridad más estrictas. Tras una publicación en su blog el martes, la plataforma de intercambio de criptomonedas, respaldada por Seychelles, está reforzando sus herramientas de monitoreo para garantizar que ninguna transacción ilícita pase desapercibida. Esta medida puede considerarse un importante avance en materia de seguridad para lograr una plataforma de comercio que cumpla con las normas y sea amigable con los reguladores.

BitMEX integra la herramienta Chainalysis KYT

Como se informó, la plataforma de intercambio de criptomonedas ha integrado la prestigiosa herramienta "Know Your Transaction" (KYT) de Chainalysis, proveedor líder de inteligencia blockchain. Cabe destacar que ambas compañías llevan mucho tiempo colaborando. La incorporación de la herramienta KYT de Chainalysis complementa las capacidades de análisis ya existentes de la plataforma. Esta herramienta ayudará al equipo de cumplimiento de BitMEX adent, investigar, monitorear y detener transacciones sospechosas en la plataforma. 

“Como actor responsable en el sector de las criptomonedas, es fundamental para nosotros mantener una función de cumplimiento integral y ágil para detectar a actores maliciosos y transacciones ilícitas”, declaró Malcolm Wright, Director de Cumplimiento de 100x Group, empresa matriz de BitMEX. “Chainalysis ofrece una solución altamente innovadora que nos ayuda a mantenernos alerta ante estas amenazas, y nos complace colaborar con ellos”. 

BitMEX refuerza sus medidas de cumplimiento

El 1 de octubre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) presentó cargos contra BitMEX. El organismo regulador acusó a la plataforma de facilitar el lavado de dinero y de operar ilegalmente en el país. Este hecho afectó las operaciones de BitMEX, y en ese momento se retiraron más de 41.000 Bitcoin (BTC) de la plataforma. Esto también provocó el despido de los directivos de BitMEX , Samuel Reed y Greg Dwyer, quienes también fueron acusados. 

Desde el anuncio de los cargos contra BitMEX, la empresa matriz ha trabajado más activamente para mejorar el cumplimiento normativo de la plataforma. Además, la plataforma de criptomonedas colaboró ​​recientemente con Eventus y Refinitiv para aumentar su capacidad de cumplimiento.