Desglose de TL;DR
• Binance se enfrenta a una dura regularización del IRS.
• BaFin también amenazó con multar al sistema de intercambio de criptomonedas.
Binance , el mayor intercambio mundial de criptomonedas, está siendo investigado por el IRS en un juicio por lavado de dinero. Romaine Bostick, copresentadora de Bloomberg Markets, realizó un tuit en el que aclara que el Departamento de Justicia norteamericano está investigando la plataforma de intercambio.
Binance , con sede en las Islas Caimán, se ha alejado de la supervisión del gobierno. Según investigaciones de Blockchain , en 2020, la plataforma de intercambio estuvo involucrada en actos ilícitos dentro de su plataforma. Este sitio web de intercambio de cifrado ha estado cooperando en actividades delictivas más que cualquier otro sistema de intercambio según los informes de investigación.
Declaraciones de Binance sobre investigaciones
Jessica Jung, vocera de Binance , aclaró que la compañía está trabajando con reguladores de criptomonedas. Jung dijo que la plataforma de intercambio está haciendo todo lo posible para mantenerse alejado de los negocios ilícitos que podrían intentar manchar su plataforma.
Los funcionarios han expresado su preocupación por las criptomonedas y su uso indebido en el mercado descentralizado. El IRS dice que muchos comerciantes pueden usar criptomonedas para evadir impuestos.
El ciberataque del 6 de mayo contra la empresa Colonial Pipeline Co Company puso en alerta al IRS con las monedas digitales. Este ataque provocó escasez de gasolina en todo el este de los Estados Unidos. Colonial tuvo que pagar a los piratas informáticos en Europa del Este una criptomoneda por valor de $ 5 millones.
Elon Musk, CEO de Tesla, cambió su forma de ver las criptomonedas, especialmente Bitcoin . El empresario eliminó los pagos de automóviles en Bitcoin al estipular que la criptomoneda causa mucho daño ambiental. Se perdieron miles de dólares tras este anuncio de Musk que dejó perplejos a todos los inversores.
En marzo, la plataforma estaba siendo investigada por las autoridades estadounidenses porque permitía a los inversores estadounidenses realizar apuestas que violaban las reglas del país. La CFTC regula el sistema de compra/venta de derivados en Estados Unidos y binance no.
Independientemente de dónde operen los sistemas de intercambio de criptomonedas, la plataforma debe ser monitoreada si los usuarios estadounidenses usan Binance . Pero la CFTC cree que las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum son básicas y deberían tener jurisdicción.
En abril, el regulador financiero BaFin amenazó a la plataforma de intercambio con una multa por entregar tokens sin publicar un prospecto para el inversionista. Esta amenaza puso Binance en el centro de atención, aunque no pasó nada, y el sistema de intercambio siguió funcionando.
La plataforma de intercambio puede salir por parte del IRS, pero no ilesa. Se espera que Binance sea regularizado por las autoridades de los Estados Unidos para proteger a sus clientes. La plataforma de intercambio de criptomonedas puede volverse más estricta con la justificación de las transacciones realizadas después de esa medida.
