Los miles de millones de dólares del posible BNB del gigante del intercambio de criptomonedas Binance contra las acusaciones de participación en la detención de su Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC), Tigran Gambaryan, en curso en Nigeria, no giraron ni a la derecha ni a la izquierda.
El ICPC ha comenzado a anunciar cargos contra Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, director regional Binance para África, que fueron detenidos por las autoridades nigerianas en febrero. Anjarwalla, por otro lado, supuestamente escapó del país el 25 de marzo. Gambaryan, mientras tanto, está encerrado.
Acusaciones y respuesta de Binance
La detención de Gambaryan y Anjarwalla estuvo directamente relacionada con las acusaciones que proponían colocar el tipo de cambio de la moneda nacional nigeriana como el naira en la lista superior y los delitos relacionados con la evasión fiscal. El mismo día, Binance desestimó la responsabilidad de Gambaryan por las decisiones financieras y no tenía poder de toma de decisiones en la empresa.
Un funcionario Binance intentó solicitar que las autoridades nigerianas no declararan responsable a Gambaryan durante las discusiones en curso entre el intercambio y los funcionarios del gobierno nigeriano. La charla en sí fue un momento especial para Gambaryan, ya que sirvió como plataforma para su historia profesional, enfatizando su papel como colaborador de las autoridades nigerianas en varios momentos antes de su arresto.
Binance se refirió al hombre como Gambaryan y su equipo de la FCC por haber trabajado con el gobierno de Nigeria más de 600 veces para proporcionar solicitudes de información. A través de dichas colaboraciones, los investigadores pueden obtener la información deseada y ayudar a resolver numerosos casos como fraude, lavado de dinero, chantaje, secuestro y extorsión. Entre otras cosas, Binance reconoció el desempeño del equipo, especialmente la capacitación brindada a los funcionarios judiciales nigerianos, que abordó los detalles de los mecanismos de los activos digitales.
Procesos judiciales y demanda por violación de derechos humanos
Como era de esperar, el caso contra la ONG continúa en el Tribunal Superior Oriental, y se ha presentado otra demanda ante el Tribunal Superior Federal de Abuja por violación de derechos humanos. Sin embargo, los medios de comunicación locales informaron que el dúo fue citado a juicio el 4 de abril por cargos de evasión fiscal.
A medida que se desarrollan los sucesivos pasos del drama legal, Binance demuestra perseverancia en resolver todos los asuntos con las autoridades nigerianas a través del diálogo. En el diálogo, el enviado destacó el apoyo y la disposición a agendar todos los temores del país hacia el gobierno.
La detención de Tigran Gambaryan, el jefe de cumplimiento de Binance en Nigeria, ha generado controversias y acusaciones de intromisión en los tipos de cambio de divisas y evasión fiscal. Binance , al oponerse a posibles mentiras de los medios de comunicación sobre su papel como Gambaryan y al enfatizar que no tiene poder de decisión en la empresa, ha expresado su voluntad de responder de manera justa a las conversaciones en curso entre las autoridades nigerianas para resolver este malentendido. .
Gambaryan y Anjarwalla enfrentan el desafío de buscar justicia a través de una demanda por violación de derechos humanos en el proceso judicial. Mientras esperan pacientemente el procesamiento por los cargos de evasión fiscal, buscan reparación por las violaciones de derechos humanos. El evento implica que Binance se dedica a descubrir soluciones a este problema comunicándose e interactuando con las autoridades formales nigerianas.
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